Der hochrangige Binance-Manager Noah Perlman, der kürzlich in Verbindung mit Vorwürfen gegen Epstein, Moonstone und Gemini gebracht wurde, steht im Mittelpunkt einer aufschlussreichen Untersuchung von Protos. Laut einem Bericht des investigativen Medienunternehmens Unlimited Hangout hat Perlman als Chef für Compliance bei Binance Verbindungen zum Zusammenbruch von FTX, dem problembehafteten, vom Winklevoss-Zwillinge besessenen Gemini und dem berüchtigten Mädchenhändler Jeffrey Epstein. Einst in die Rolle des Bundesanwalts des Justizministeriums (DoJ) versetzt, konzentrierte er sich speziell als Sonderkoordinator für Verbrechen gegen Kinder auf die Arbeit - eine Tätigkeit, die aufgrund der Tatsache, dass sein Violinistenvater Itzhak Perlman mehrmals mit einem von Jeffrey Epstein besessenen Flugzeug flog, besondere Aufmerksamkeit erregte. Perlman arbeitete fünf Jahre lang für das DoJ, bevor er später bei Morgan Stanley als Global Head of Special Investigations und dann als Global Head of Financial Crimes tätig war. Nach einem langen Einsatz im Bereich Sanktionen und Geldwäsche für Morgan Stanley schloss sich Perlman 2019 als Chef für Compliance den Winkelvoss-Zwillingen bei Gemini an.
Obwohl Perlman das Unternehmen Monate vor der Klage des New Yorker Generalstaatsanwalts (NYAG) gegen Gemini verließ, war er lange Zeit maßgeblich am Earn-Programm des Unternehmens beteiligt - dem Hauptaugenmerk des mutmaßlichen Betrugs. Dieses Earn-Programm geriet ins Stocken, nachdem FTX im letzten Jahr zusammenbrach und aufgrund des Konkurses der Börse Auszahlungen pausieren musste. Es stellte sich später heraus, dass fast 60 % der Kredite von Genesis zu einem Zeitpunkt mit dem FTX-verbundenen Hedgefonds Alameda Research verbunden waren. Während Perlman zu dieser Zeit den Posten des Chief Operating Officer bekleidete, hat das NYAG die Klage gegen Gemini eingereicht, in der behauptet wird, dass bestimmte Risikomanagement-Mitarbeiter wussten, dass der Earn-Programmpartner Genesis finanziell instabil war und daher ihre persönlichen Mittel vor dem Zusammenbruch abzogen. Perlman hat auch enge Beziehungen zu einem der mysteriösesten Aspekte der FTX-Saga, nämlich der Farmington State Bank.
2019 wurde Perlman als Direktor von FBH Corp. genannt, dem Unternehmen, das die winzige ländliche Bank übernahm. Farmington State Bank wurde bald in Moonstone umbenannt, und Alameda Research kaufte schnell einen Anteil von 11,5 Millionen Dollar. Ungeachtet dieses hochkarätigen Interesses - und Perlman's langjährigen Erfahrungen in den Bereichen Compliance und Rechtswesen - verlief die Beziehung von Moonstone zur Aufsichtsbehörde nicht reibungslos. Tatsächlich beschreibt Unlimited Hangout dies als "höchst ungewöhnlich und verdächtig", und die Federal Reserve ging so weit, eine Vollstreckungsmaßnahme gegen die Bank im August einzuleiten, kurz nachdem sie beschlossen hatte, ihre Einlagen und Vermögenswerte an die Bank of Eastern Oregon zu verkaufen.
Die Anschuldigungen gegen Noah Perlman werden kontinuierlich weiter aufgedeckt, und sein Einfluss auf die Finanzwelt steht weiterhin im Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit. Der Schlüssel liegt nun in der Frage, inwieweit diese Verbindungen die Integrität des Finanzsystems beeinträchtigen können.
