Die taiwanische Justizministerium hat vorgeschlagen, vier Änderungen an den AML-Vorschriften des Landes vorzunehmen, die sich auf Kryptowährungsunternehmen konzentrieren und hohe Strafen für Nichteinhaltung vorsehen. Taiwan plant, seine Anti-Geldwäsche (AML)-Vorschriften zu ändern, um Betrug und AML-Maßnahmen für Anbieter virtueller Vermögenswerte (VASPs) zu bekämpfen. Das Justizministerium von Taiwan hat Änderungen an den bestehenden AML-Gesetzen vorgeschlagen, die Gefängnisstrafen von bis zu zwei Jahren für nicht-konforme Unternehmen und Geldstrafen von bis zu 1,5 Millionen US-Dollar vorsehen. Die vorgeschlagenen Änderungen werden dem nationalen Parlament Taiwans, dem Legislative Yuan, zur Überprüfung vorgelegt. Die "Neuen Vier Gesetze zur Bekämpfung von Betrug" wurden von Taiwans Exekutiv-Yuan vorgeschlagen. Die Änderungen zielen darauf ab, den Kampf gegen Betrug zu verschärfen und die Geldwäschepräventionsmaßnahmen für Kryptodienstleister streng zu regulieren.
Die vier wesentlichen Bestandteile der geänderten Vorschriften umfassen die Betrugsverhinderungsverordnungen, das Geldwäschegesetz, das Technologieuntersuchungs- und Sicherheitsgesetz sowie das Kommunikationssicherheits- und Überwachungsgesetz. Die bemerkenswerteste Änderung kommt aus dem neuen Geldwäschepräventionsgesetz, das sich an virtuelle Vermögensanbieter richtet. VASPs, die gegen das Gesetz verstoßen, sehen sich härteren Strafen bei Nichteinhaltung gegenüber. Dem Gesetz wurden drei deutliche Änderungen hinzugefügt, die überarbeitete Registrierungsanforderungen und Beschränkungen für inländische und internationale Währungshändler erfordern. Unter den neu geänderten Gesetzen riskieren VASPs Gefängnisstrafen, wenn sie Dienstleistungen anbieten, ohne sich bei der zuständigen Behörde zu registrieren. Eine neue Rechtskategorie wurde auch für Geldwäschedelikte eingeführt, die mit Drittkonto- und virtuellen Vermögenswertkonten verbunden sind.
Die Strafen für die Nutzung von Drittkonten für Geldwäsche könnten zu Gefängnisstrafen von sechs Monaten bis zu fünf Jahren und Geldstrafen von bis zu 50 Millionen Neuen Taiwan-Dollar (1,5 Millionen US-Dollar) führen. Der stellvertretende Justizminister Taiwans, Huang Mou-hsin, erklärte unter den aktuellen Bestimmungen könnten die Behörden nur administrativ gegen nicht-konforme Kryptounternehmen vorgehen. Das neue vorgeschlagene Gesetz kriminalisiert jedoch ein solches Verhalten mit hohen Geldstrafen und Gefängnisstrafen. Das vorgeschlagene Gesetz würde ausländische Kryptoplattformen dazu zwingen, strafrechtliche Sanktionen zu riskieren, es sei denn, sie gründen lokale Unternehmen und suchen AML-Registrierungen. Der neueste Vorschlag erfolgt ein paar Monate, nachdem die Wertpapieraufsichtsbehörde des Landes angekündigt hatte, bis September neue Gesetze für digitale Vermögenswerte vorzuschlagen.
