Der Mitbegründer der Kryptowährungsbörse BitMEX, Ben Delo, wird vor einem Bundesgericht in den Vereinigten Staaten mit einer Sammelklage konfrontiert, die von Nutzern der Börse eingereicht wurde und sich auf ein angebliches Preismanipulationsschema bezieht. Richter Andrew Carter vom New Yorker Bezirksgericht hat entschieden, dass Delo eine entscheidende Rolle in einem mutmaßlichen Preismanipulationskomplott gespielt hat und seinen Antrag auf Abweisung der Klage aufgrund mangelnder Zuständigkeit abgelehnt hat. Die Anordnung von Richter Carter, die am 3. April unterzeichnet und am 8. April veröffentlicht wurde, besagt, dass Delo sich bewusst der Vorteile der Vereinigten Staaten bedient habe und somit unter deren Zuständigkeit fällt.
Die Verfügung hebt Delos zentrale Rolle bei den angeblichen Manipulationsbemühungen hervor und besagt, dass er ein Liquidationssystem konzipiert und entworfen habe, das es BitMEX ermöglichte, von der mutmaßlichen Manipulation zu profitieren. Die Sammelklage wurde im April 2020 von einer Gruppe von BitMEX-Nutzern gegen BitMEX und seine Mitbegründer, Delo, Arthur Hayes und Samuel Reed, eingereicht. Sie behauptet, dass das Trio einen Handelsschreibtisch betrieben hat, der über privilegierten Zugriff auf Kundenkonten verfügte, der als "God Access" bezeichnet wurde. Sie behauptet, dass sie diesen Zugriff ausgenutzt haben, indem sie Informationen von Kunden genutzt haben, um Trades zu orchestrieren, die eine große Anzahl von Nutzern liquidieren und dadurch Gewinne für die Börse generieren würden. Laut der Klage enthüllte BitMEX die Existenz des Handelsschreibtisches zunächst im April 2018 nach Druck von einem unabhängigen Analysten.
Die Börse stellte den Schreibtisch als neutralen Market-Making-Rollen dar. Die Klage behauptet jedoch, dass BitMEX weiterhin gegen ihre Kunden handelte, indem sie unentdeckte "burner accounts" verwendete. Richter Carters Verfügung erläutert weiter Delos Rolle bei BitMEX und betonte, dass er über wichtige finanzielle und Handelsentscheidungen verfügte, einschließlich des Betriebs des Handelsschreibtisches. Die Verfügung zeigt auch auf, dass Delo persönlich am Handel auf der Plattform beteiligt war und von denselben unentdeckten Vorteilen profitierte. Neben der Sammelklage hatten Delo, Hayes und Reed bereits rechtliche Konsequenzen zu tragen.
Im Oktober 2020 erhoben US-Ankläger strafrechtliche Vorwürfe gegen vier der Gründer und leitenden Angestellten der Plattform wegen der Umgehung von Geldwäscheregeln. Zum Zeitpunkt der Tat sagte die CFTC, dass das Trio und eine andere ungenannte Person für "vorsätzliche Handlungen verantwortlich waren, die BitMEX dazu veranlassten, gegen das Bankgeheimnisgesetz zu verstoßen und eine Verschwörung zur Begehung dieser Straftat zu schmieden". Die Aufsichtsbehörde stellte fest, dass Hayes, Delo und Reed "ein Schuldgeständnis" abgelegt haben und "geplant sind, in den nächsten Wochen verurteilt zu werden". Im vergangenen Juni bekannte sich Delo schuldig, bei BitMEX kein Anti-Geldwäsche-Programm eingehalten zu haben und gegen das Bankgeheimnisgesetz verstoßen zu haben. Er wurde daraufhin zu 30 Monaten Bewährung verurteilt.
Hayes und Reed gaben ebenfalls ihr Schuldanerkenntnis ab und erhielten Bewährungsstrafen sowie ein Bußgeld in Höhe von 10 Millionen Dollar.
