Binance hat sich bei der indischen Financial Intelligence Unit (FIU) angemeldet, da sie versucht, ihre Betriebstätigkeit im Land wieder aufzunehmen. Die weltweit größte Kryptowährungsbörse wurde im Dezember daran gehindert, in Indien tätig zu sein, da sie sich nicht an lokale Vorschriften hielt. Dies geschah im Rahmen des Vorgehens der Finanzaufsichtsbehörde gegen ausländische Krypto-Börsen, die ohne Registrierung im Land operierten. Indien verlangt von virtuellen digitalen Vermögensdienstleistern wie Krypto-Börsen, sich bei der FIU als Meldeinstanz zu registrieren und die Verpflichtungen, die im Rahmen der Anti-Geldwäsche-Vorschriften des Landes vorgeschrieben sind, einzuhalten. Obwohl sich Binance bei der FIU registriert hat, kann sie ihren Betrieb nur nach Zahlung einer Strafe für frühere Nichteinhaltung wieder aufnehmen, über deren Höhe noch entschieden werden muss, so Vivek Aggarwal, Direktor der FIU.
Die FIU hatte im Dezember 2023 Begründungsmitteilungen an neun ausländische Kryptowährungsbörsen ausgestellt, die gegen lokale Vorschriften verstoßen hatten. Der Finanzaufsichtsbehörde hatte auch das Ministerium für Elektronik und Informationstechnologie gebeten, den Zugang zu den Börsen im Internet zu blockieren. Die ausländische Krypto-Börse KuCoin hat sich ebenfalls bei der FIU registriert und den Betrieb nach Zahlung einer Strafe von 3,45 Millionen Rupien (41.313 US-Dollar) wieder aufgenommen, sagte Aggarwal. KuCoin hatte im März die Registrierung bekannt gegeben, aber keine Details zur Strafe veröffentlicht.
Binance und KuCoin haben nicht unverzüglich auf E-Mails geantwortet, die um eine Stellungnahme baten. ($1 = 83,5073 indische Rupien) (Berichterstattung von Jaspreet Kalra; Redaktion: Mrigank Dhaniwala).
