Zwei Männer wurden für einen Kryptowährungsbetrug in Höhe von 5,7 Millionen Pfund zu Haftstrafen verurteilt, bei dem sie einen Koffer mit 551. 000 Pfund in bar und ein 60. 000 Pfund teures Banksy-Kunstwerk angehäuft haben. Jake Lee, 38, aus Bath, und James Heppel, 42, aus Wiltshire, haben die Domain der Online-Kryptowährungsbörse Blockchain. com gefälscht, um Zugang zu den Anmeldedaten ihrer Opfer und Bitcoin-Wallets zu erhalten, um ihre Gelder zu stehlen. Eine Untersuchung durch die South West Regional Organised Crime Unit (SWROCU) identifizierte 55 Opfer aus 26 verschiedenen Ländern, darunter 11 aus dem Vereinigten Königreich. Die Polizei legte eine Beschlagnahmeanordnung über 835. 000 Pfund in bar, darunter auch die 551. 000 Pfund im Koffer, die freiwillig von Lee übergeben wurden, 64. 000 Pfund an Kryptowährungen, ein Banksy-Druck im Wert von 60. 000 Pfund und drei Fahrzeuge fest.
Ein Beschlagnahmungsbeschluss über fast 1 Million Pfund wurde gegen Lee erlassen, um die Opfer zu entschädigen. Die Ermittlungen begannen 2018, nachdem Lee unter dem Verdacht des Geldwäschens festgenommen worden war. Die Polizei beschlagnahmte 24. 000 Pfund in bar, digitale Geräte und drei laminierte Bitcoin-Wallet-Wiederherstellungssamen - eine Liste von Wörtern, die auf einem Stück Papier gedruckt oder geschrieben sind und verlorene Bitcoin-Fonds wiederherstellen können, aber auch verwendet werden können, um Gelder zu stehlen, wenn sie von jemand anderem gefunden werden. Die Ermittlungseinheit fand eine Verbindung zwischen Lee und einem Kryptowährungsbetrug, den ein Opfer in Wiltshire gemeldet hatte, dem aus seinem Blockchain-Wallet gestohlen wurden.
Detective Sergeant Matt Brain von der SWROCU's Regional Cyber Crime Unit sagte: "Wir haben die Ermittlungen gegen Lee aufgenommen und als wir seine Geräte analysierten, stellten wir fest, dass er eine zentrale Figur in einem raffinierten Domain-Spoofing-Betrug war und daran arbeitete, zahlreiche Opfer zu identifizieren. " Lee und Heppel bekannten sich beide in drei Anklagepunkten des Betrugs für schuldig. Lee wurde zu vier Jahren und Heppel zu 15 Monaten im Bristol Crown Court verurteilt. DS Brain sagte: "Die Kartierung von Lees und Heppels Straftaten und Verbindungen zu anderen Verdächtigen und Kryptowährungsbörsen auf der ganzen Welt war eine komplexe Arbeit, aber die Tatsache, dass sie sich beide zu allen Anklagepunkten schuldig bekannten und so den Bedarf an einem sechsmonatigen Prozess abschafften, zeigt die Stärke der Beweise, die wir gegen sie gesichert haben.
" Pamela Jain, eine Fachanwältin der Serious Economic Organised Crime International Directorate der Crown Prosecution Service, sagte: "Jake Lee und James Heppel haben Menschen in 26 Ländern, darunter 11 Opfer im Vereinigten Königreich, betrogen, indem sie Bitcoin in Wallets umgeleitet haben, über die sie die Kontrolle hatten. " "Dies war eine komplexe und zeitaufwändige Strafverfolgung, die Ermittlungen mit zahlreichen Opfern und Strafverfolgungsbehörden auf der ganzen Welt beinhaltete. " "Ein beträchtlicher Geldbetrag und Vermögenswerte wurden beschlagnahmt. Zusätzlich zu seiner Gefängnisstrafe ordnete das Gericht auch an, dass Jake Lee fast 1 Million Pfund im Rahmen einer Beschlagnahmebestellung zahlen muss, um den Opfern eine Entschädigung zu ermöglichen. Die Konfiszierungsvollstreckung gegen James Heppel dauert noch an. " "Entschädigungsanordnungen zwingen Kriminelle, verfügbare Gelder und Vermögenswerte herauszugeben oder ihre Gefängnisstrafe zu erhöhen.
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