Der Mitentwickler des beliebten Kryptowährungsmixing-Tools Tornado Cash, Alexey Pertsev, wurde vom Gericht Oost-Brabant in den Niederlanden zu 64 Monaten Gefängnis verurteilt. Der Gerichtshof wirft Pertsev vor, mit der Entwicklung und Aufrechterhaltung der Plattform "Tornado Cash" kriminelle Aktivitäten und Terrorismus zu ermöglichen, indem er den Ursprung, das Ziel und den Besitz der Kryptotransaktionen verschleiert. Zusammen mit zwei anderen Personen entwickelte Pertsev Tornado Cash, um Datenschutzlösungen für die Kryptogemeinschaft anzubieten. Die Gerichtsuntersuchung ergab jedoch, dass das Tool angeblich das Waschen von rund 1,2 Milliarden bis 2,2 Milliarden US-Dollar in Ethereum (ETH) aus verschiedenen Diebstählen und Hacks erleichterte. Trotz Pertsevs Behauptung, dass Tornado Cash nicht für kriminelle Aktivitäten entwickelt wurde, stellte das Gericht fest, dass das Tool aktiv zur Geldwäsche genutzt wurde.
Das Gericht betonte, dass Pertsev und seine Mitbegründer für den Betrieb von Tornado Cash und dessen "Mangel an Maßnahmen zur Verhinderung des Missbrauchs" verantwortlich waren und sie es trotz des vollen Wissens über das Potenzial für illegale Nutzung entwickelt haben. Ein Kryptomixer, auch bekannt als Kryptowährungsmischer, ist ein Dienst, der verschiedene Transaktionen mixt, um die Herkunft und das Ziel von Kryptoassets zu verschleiern. Dieser Prozess erhöht die Privatsphäre und Anonymität für Benutzer, indem er die Verbindung zwischen Sender und Empfänger einer Transaktion unterbricht. Das Gericht wies darauf hin, dass etwa 450 Millionen US-Dollar an Kryptowährung, gestohlen von der nordkoreanischen Hackergruppe Lazarus beim "Axie Infinity Hack", durch Tornado Cash geleitet und gewaschen wurden, was die "erhebliche Bedeutung des Tools für die kriminelle Unterwelt" verdeutlicht. Neben der Gefängnisstrafe entschied das Gericht, Pertsevs beschlagnahmten Porsche und rund 1,9 Millionen Euro in Kryptowährung nicht zurückzugeben.
Die ersten Probleme für Tornado Cash begannen 2022, als die Plattform in den Vereinigten Staaten auf eine Schwarze Liste gesetzt wurde. Roman Storm, ein weiterer Mitbegründer von Tornado Cash, wurde letztes Jahr in den USA verhaftet, während der dritte Mitbegründer, Roman Semenov, auf der Flucht ist und Geldwäscheanklagen gegenübersteht. Gemäß Berichten von Finance Magnates wurde Storm im August 2023 in den USA wegen Unterstützung von Kriminellen, einschließlich Hackern, die mit der nordkoreanischen Lazarus-Gruppe verbunden sind, bei der Geldwäsche von über 1 Milliarde US-Dollar an illegalen Geldern angeklagt. Das Federal Bureau of Investigation (FBI) verhaftete Storm in Washington. Das US-Justizministerium beschuldigte Semenov der Verschwörung zur Geldwäsche, Verstöße gegen Sanktionen und des Betriebs eines unerlaubten Geldübertragungsgeschäfts.
Laut der Behörde erhielten die Manager Beschwerden und Anrufe von Opfern von Cyberkriminalität, vermieden jedoch absichtlich die Implementierung von Kontrollen, um zu verhindern, dass Kriminelle die Plattform zur Geldwäsche von illegal erworbenen Kryptowährungen nutzen. Separat erließ das Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) eine Sanktionsbezeichnung gegen Semenov, nachdem ein ähnliches Verbot gegen Tornado Cash im letzten Jahr verhängt wurde.
