Im Jahr 2022 erreichte die Kryptowährung einen historischen Höchststand an Kriminalität. Russische Sanktionen und nordkoreanische Hacker führen die Liste an. Laut Forbes war 2022 nicht nur ein Rekordjahr für die Nutzung von Kryptowährungen, sondern auch ein Jahr, das einen beunruhigenden Anstieg an kriminellen Aktivitäten verzeichnete. Laut einer Analyse der Chainalysis-Plattform erreichte die mit Kryptowährungen verbundene Kriminalität im Jahr 2022 mit insgesamt 20,6 Milliarden US-Dollar an übertragenen unrechtmäßigen Geldern einen historischen Höchststand. Dies bedeutet ein Wachstum von 15% gegenüber 2021 und eine Steigerung um 145% gegenüber vor zwei Jahren.
Dieser Anstieg wurde sowohl von hochgradig ausgefeilten Verbrechen - wie dem spektakulären Axie Infinity Ethereum-Hack - als auch von recht simplen Mitteln wie Betrügereien durch falsche Identitäten getrieben, bei denen arglose Opfer dazu verleitet wurden, ihre Krypto-Gelder an vermeintlich wichtige Personen, Regierungsbeamte oder romantische Bekanntschaften zu senden. Der größte Anteil an zunehmender "Kriminalität" war jedoch nicht traditionelle Kriminalität, sondern Sanktionen des Office of Foreign Assets Control (OFAC) gegen ganze Kryptobörsen, die für Geldwäsche und illegale Dienste bekannt sind. Das Volumen der Transaktionen auf diesen Börsen - hauptsächlich dem Darknet-Markt Hydra, dem dezentralen Mixer Tornado Cash und der in Russland ansässigen Kryptowährungsbörse Garantex - machte 43% aller von Chainalysis im Jahr 2022 erfassten kriminellen Aktivitäten aus. Das Niveau und die Art der illegalen Aktivitäten differierten auf den benannten Börsen.
Fast alle Gelder, die durch Tornado Cash flossen, stammten aus Betrügereien oder Hacks, während Garantex eine Mischung aus risikoreichen, illegalen und nicht-illegalen Adressen hatte (hauptsächlich russische Zivilisten). Bevor die Server von Hydra im April letzten Jahres von der deutschen Polizei beschlagnahmt wurden, war dies bekannt als einer der umfangreichsten Darknet-Märkte, der für alles mögliche von Drogenhandel bis zur Geldwäsche aus Ransomware-Angriffen genutzt wurde. Das Volumen der Transaktionen auf diesen Börsen wurde direkt von Mitteln aus Kryptohacks angetrieben, die im Jahr 2022 ihr bisher größtes Jahr hatten, mit geschätzten 3,8 Milliarden US-Dollar, die von Unternehmen gestohlen wurden. DeFi-Protokolle führten die Liste als bevorzugte Ziele für Hacker an und machten 82% der im letzten Jahr gestohlenen Kryptowährungen aus.
DeFi-Hacks traten hauptsächlich durch Hacks von Cross-Chain-Brücken auf, bei denen ein Smart-Vertrag auf einer Kette versucht, Vermögenswerte zu sperren, um äquivalente Vermögenswerte auf einer zweiten Kette zu prägen. Diese konzentrierten Werttransfers bieten Hackern eine hohe Belohnungsmöglichkeit, ähnlich dem Raub von Frachtkraftwagen auf der Autobahn. DeFi-Protokolle übertrafen zahlenmäßig zentrale Dienstleistungen für Hacks im Jahr 2022, was eine Umkehrung von . . (Textabbruch aufgrund von Zeichenlimit)
