Ein Bundesrichter hat angeordnet, dass die Hälfte des Paares, das beschuldigt wird, die Erlöse eines Hacks von Bitfinex aus dem Jahr 2016 gewaschen zu haben, bis zum Prozessbeginn in Haft bleiben muss. Die Anklage behauptet, dass Ilya Lichtenstein, 34, und seine Frau Heather Morgan, 31, gemeinsam daran gearbeitet haben, 119.754 Bitcoins zu waschen - die heute über 5 Milliarden Dollar wert wären -, die während des Hacks von Bitfinex im Jahr 2016 gestohlen wurden. Das Paar sieht jeweils zwei Verschwörungsanklagen vor, die sie mit bis zu 25 Jahren Gefängnis bestrafen könnten. Ein Richter entschied am Montag, dass Morgan unter strengen Bedingungen gegen Kaution freigelassen werden könnte, Lichtenstein jedoch in Haft bleiben wird.
Diese Entscheidung, die von Beryl Howell, dem Chefrichter des US-Bezirksgerichts für den Bezirk von Columbia, getroffen wurde, hebt eine frühere Anordnung auf, die letzte Woche von einem New Yorker Richter erlassen wurde, um das Paar gegen Kaution freizulassen. Howell hatte die Anordnung bereits auf einer Notfallbasis ausgesetzt, nachdem der New Yorker Richter gesagt hatte, dass sie gegen Kaution freigelassen werden könnten. Howell stimmte der Position der Ankläger zu, dass das Paar sowohl das Motiv als auch die Mittel hat, um gegen Kaution zu fliehen und die USA zu verlassen. Früher in diesem Monat beschlagnahmten Bundesagenten etwa 94.000 Bitcoins (im Wert von über 3,6 Milliarden US-Dollar), die in einer Brieftasche gehalten wurden, deren private Schlüssel in einem der Cloud-Accounts von Lichtenstein gefunden wurden.
Die Regierung behauptet jedoch, dass das Paar immer noch Zugriff auf Bitcoins im Wert von über 300 Millionen Dollar hat. Die Ankläger sagen auch, dass bei Durchsuchungen der Dokumente des Paares Beweise für die angeblichen Pläne des Paares gefunden wurden, in der Ukraine oder Russland ein Leben aufzubauen, einschließlich der Einrichtung von Finanzkonten und Telefonnummern während einer Reise in die Ukraine im Jahr 2019 und Dateien auf dem Computer von Lichtenstein mit gestohlenen russischen und ukrainischen Identitäten, sowohl männlich als auch weiblich. An dem Vorindizierungsanhörung vom Montag wies Howell die Behauptungen der Kläger in den Unterlagen zurück, die letzte Woche eingereicht wurden, dass der Fall gegen Lichtenstein und Morgan „dünn“ sei, dass die Blockchain-Verfolgungstechnologie, die sie mit den gestohlenen Geldern verband, „verwirrend“ sei und die Beweise gegen sie „indirekt“ seien. „Ich stimme vollkommen nicht mit dieser Charakterisierung [der Beweise] überein“, sagte Howell zu Samson Enzer, einem Anwalt der Verteidigung. Die Ankläger informierten Howell, eine richtige Kennerin der Kryptoindustrie, über die Brieftasche, die als „S4“ bezeichnet wird und letzte Woche mit Bitcoin im Wert von 3,6 Milliarden Dollar beschlagnahmt wurde.
Da die privaten Schlüssel in einer verschlüsselten Datei im Cloud-Konto von Lichtenstein gefunden wurden, behauptet die Regierung, dass die Brieftasche in Lichtensteins Kontrolle gewesen sein muss. „Verteidigungsrat hat argumentiert, dass die Regierung nichts, was einer direkten Beweisführung ähnelt, angeboten hat“, sagte Howell zu den Anklägern. „Würden Sie sagen, dass das Finden der Schlüssel ziemlich klare direkte Beweise ist?“ Als die Ankläger bejahten, fuhr Howell fort: „So etwas wie das sichere Beweismittel?“ Die Ankläger bestätigten erneut. Howell bat die Ankläger auch darum, die angebliche Geldwäschekonspiration zu erläutern sowie welche Beweise die Regierung habe, dass das Paar die verbleibenden Bitcoins, die nicht bei der Beschlagnahme des Inhalts von S4 gefunden wurden, kontrolliere. Sie versuchten, ein komplexes Netz von Transaktionen aus der Brieftasche S4 und in verschiedene Brieftaschen, Börsen und Scheinfirmen zu erklären, behaupteten jedoch, dass viele von ihnen „einzelne Transaktionen“ aus der von Lichtenstein kontrollierten Brieftasche waren.
Die Ankläger teilten Howell mit, dass etwa 7.500 fehlende Bitcoins auf 24 Adressen zurückgeführt wurden, von denen angenommen wird, dass sie vom Paar kontrolliert werden, die die Regierung bisher nicht finden konnte. Die meisten Bitcoins in den 24 Brieftaschen seien „Direktsendungen“ von S4, so die Ankläger. „Es scheint, als würden sie Sparkonten einrichten“, sagten die Ankläger. Howell prüfte auch die Position der Verteidigung, dass der Fall gegen Morgan schwächer sei als der gegen Lichtenstein und die einzigen Beweise gegen sie seien, dass sie „angeblich Gelder erhalten habe, die mit der Tat in Verbindung stehen“.
Howell sagte den Anklägern, dass sie Bedenken bezüglich Morgans seien, dass sie „irgendeine Art von naiver Ehefrau“ sei, die keine Ahnung habe, was ihr Mann gemacht habe. Die Ankläger sagten dem Gericht, dass Morgan einen „Diplomabschluss in Wirtschaft“ hat, mit Kryptowährungen vertraut ist und eine aktive Rolle in der angeblichen Geldwäschekonspiration gespielt hat, indem sie bei Banken, Kryptowährungsbörsen und ihrem Steuerberater gelogen hat, woher die Gelder stammen, und aktiv ihre Firma genutzt hat, um Gelder über in Hongkong ansässige Scheinfirmen zu waschen. (Morgan hat früher in Hongkong gelebt, wiesen die Ankläger hin). Morgan hätte „absolut die Fähigkeit und die Verbindungen“, um die verbleibenden Bitcoins zu verstecken und „zu verschwinden“, sagten die Ankläger zu Howell. Die Ankläger sagten dem Gericht auch, dass Morgans Startup, Salesfolk, obwohl es angeblich genutzt wurde, um „hunderte Millionen“ in Kryptowährung von „nicht existierenden Kunden für nicht existierende Arbeit, die das Geschäft von [Morgan] tatsächlich nicht gemacht hat“, zu waschen, noch nie von einem legitimen Kunden in Kryptowährung bezahlt wurde.
Howell entschied sich schließlich auf Seite der Verteidigung und stimmte zu, Morgan gegen Kaution freizulassen und die ursprünglichen von dem New Yorker Richter letzte Woche festgelegten Bedingungen beizubehalten. Die Bedingungen umfassen Hausarrest ohne internetfähige Geräte, kein Handel mit Kryptowährungen und eine Kaution von 3 Millionen Dollar - einschließlich des Hauses ihrer Eltern in Nordkalifornien, in dem Morgans Eltern seit 1997 leben. „Ich will eine Knöchelbandage“, sagte Howell. Private Inseln und eingefrorene Embryonen Morgans Liste von Gesundheitsproblemen, einschließlich einer kürzlichen Brustoperation, Asthma (Verteidiger sagten dem Gericht, dass Morgan am Wochenende in Haft einen „schweren Asthmaanfall“ erlitten habe, weil ihr kein Inhalator gegeben wurde) und Lungenbeschädigungen aufgrund einer früheren Infektion spielten eine große Rolle in der Argumentation der Verteidigung, dass sie gegen Kaution freigelassen werden sollte. Morgans Kampf mit Endometriose, der Anwälte sagten dem Gericht, führte dazu, dass sie „vor einigen Jahren“ ihre Eizellen einfrieren ließ, wurde auch von der Verteidigung häufig erwähnt.
Die Anwälte des Paares sagten Howell, dass sie sich auf eine In-vitro-Fertilisation vorbereitet hatten, bevor die Untersuchung begann, und dass sie eingefrorene Embryonen in einem New Yorker Krankenhaus aufbewahrt hatten. „Es ist die einzige realistische Aussicht darauf, dass sie Kinder haben werden“, sagte Enzer dem Gericht. „Sie würden buchstäblich ihre Zukunft zurücklassen, wenn sie gingen.“ Howell wies zurück, und sagte, dass das Paar, wenn sie Zugang zu den 330 Millionen Dollar hätten, die die Ankläger sagen, sie haben, in anderen Ländern Qualitätsversorgung erhalten könnten. Enzer sagte Howell auch, dass die Pfändung gegen das Haus ihrer Eltern - ihr einziges Vermögen - als „moralischer Druck“ dienen würde, damit sie mit dem Gericht zusammenarbeite.
Die Ankläger konterten, dass sie weder an der Aufrichtigkeit von Lichtenstein noch Morgans Eltern zweifelten, aber „mehrere Hundert Millionen Dollar in Krypto könnten jedem Elternpaar eine private Insel kaufen“. UPDATE (15. Februar 2022, 01:30 UTC): Mit zusätzlichem Kontext von der Anhörung aktualisiert.
