In Zusammenarbeit mit den nigerianischen Behörden arbeitet die Kryptowährungsbörse Binance intensiv daran, die Inhaftierung ihrer leitenden Angestellten zu klären. Nachdem der Leiter der Finanzverbrechensbekämpfung, Tigran Gambaryan, zusammen mit einem weiteren Binance-Vertreter beschuldigt wurde, mehr als 35 Millionen US-Dollar gewaschen zu haben, sind sie nun in einem rechtlichen Zwiespalt gefangen. Der Fall, der bis zum 2. Mai vertagt wurde, wird von der Anti-Korruptionsbehörde Nigerias bearbeitet. Der CEO von Binance, Richard Teng, äußerte sich während der Token2049-Kryptokonferenz in Dubai zu Gambaryans Situation und betonte, dass sie eng mit den nigerianischen Behörden zusammenarbeiten, um die Angelegenheit zu lösen.
Der andere leitende Angestellte, Nadeem Anjarwalla, der als Regionalmanager für Afrika fungiert und aus Großbritannien stammt, ist letzten Monat aus Nigeria geflohen. Anjarwalla und Gambaryan reisten nach Nigeria, nachdem das Land ein Verbot für mehrere Kryptowährungshandelsplattformen eingeführt hatte. Bei ihrer Ankunft am 26. Februar wurden sie jedoch von der Wirtschafts- und Finanzkriminalitätskommission Nigerias (EFCC) festgenommen. Zusätzlich zu dem EFCC-Fall hat Nigerias Steuerbehörde, der Federal Inland Revenue Service (FIRS), Binance und die Führungskräfte wegen Steuerhinterziehung angeklagt.
Der Leiter der regionalen Märkte von Binance, Vishal Sacheendran, betonte, dass die Inhaftierungen ein isolierter Vorfall seien und für das Unternehmen beispiellos. Er lehnte es jedoch ab, zu den Anschuldigungen gegen Binance selbst Stellung zu nehmen. Die Anschuldigungen gegen Binance Holdings Limited und seine Chief Executives umfassen Steuerhinterziehung, Währungsspekulation und Geldwäsche in Höhe von 35,4 Millionen US-Dollar. Gerichtsdokumente zeigen, dass am 28. März 2024 Anklage gegen Binance Holdings Limited, Tigran Gambaryan und Nadeem Anjarwalla (derzeit auf der Flucht) vor dem Bundesgerichtshof Nigerias in Abuja erhoben wurde.
Die Anklagepunkte umfassen die Durchführung eines spezialisierten Finanzgeschäfts ohne gültige Lizenz, die Geschäftstätigkeit als Finanzinstitut ohne Genehmigung, die unrechtmäßige Verhandlung von Devisenkursen, die Verschwörung zur Verschleierung der Herkunft von illegalen Geldern und Geldwäsche. Darüber hinaus hat die nigerianische Regierung am 22. März eine weitere Anklage gegen Binance Holdings Limited, Anjarwalla und Gambaryan erhoben, in der ihnen vorgeworfen wird, Dienstleistungen für Abonnenten über ihre Plattform anzubieten, ohne sich beim Federal Inland Revenue Service zu registrieren und die entsprechenden Steuern zu zahlen. Binance hat kürzlich angekündigt, dass sie eine Lizenz von der Regulierungsbehörde VARA in Dubai erhalten haben, was es der Plattform ermöglicht, auch Einzelkunden sowie qualifizierte und institutionelle Kunden zu bedienen. Laut Bloomberg beinhaltete der Lizenzierungsprozess, dass der Gründer und ehemalige CEO von Binance, Changpeng Zhao, die Stimmrechtskontrolle der Dubai-Einheit aufgegeben hat.
Trotzdem wies Teng den Bericht als Spekulation zurück und betonte, dass das Unternehmen keine Stellungnahmen zu Medienspekulationen abgibt und vertrauliche Beziehungen zu Regulierungsbehörden pflegt. Die europäische Wertpapieraufsichtsbehörde hat kürzlich darauf hingewiesen, dass "Kryptobörsen größtenteils außerhalb nationaler Rechtsrahmen operieren" und erwähnte, dass Binance angibt, keinen Hauptsitz zu haben. Auf die Frage nach dem globalen Hauptsitz von Binance enthüllte Teng, dass das Unternehmen potenzielle Standorte in die engere Auswahl gezogen hat, aber darauf verzichtete, sich zu spezifischen Orten oder einem Zeitplan für eine endgültige Entscheidung zu äußern.
