Chinesische Behörden haben einen illegalen Kryptowährungsdienst geschlossen Chinesische Behörden haben einen unterirdischen Bankdienst aufgelöst, der illegale Währungsumtausche zwischen dem chinesischen Yuan und dem südkoreanischen Won über Kryptowährung ermöglicht hat. Die Operation nutzte die Anonymität und Dezentralisierung von Kryptowährungen und richtete sich an verschiedene Einheiten, um Chinas Kapitalkontrollrichtlinien zu umgehen. Die strengen Maßnahmen Chinas gegen Kryptowährungen spiegeln die fortlaufenden Bemühungen wider, illegale Finanzaktivitäten zu bekämpfen und Kapitalflüsse zu regulieren, trotz der kürzlichen Genehmigung von Spot-Bitcoin- und Ethereum-ETFs. Chinesische Behörden haben eine unterirdische Bank geschlossen, die illegalen Währungsumtausch zwischen dem chinesischen Yuan und dem südkoreanischen Won unter Verwendung von Kryptowährungen als Mittel erleichterte. Die Polizei verkündete auf dem örtlichen sozialen Medium QQ, dass die Operation – an der Transaktionen im Wert von mindestens 295,8 Millionen US-Dollar beteiligt waren – in der Provinz Jilin im Nordosten Chinas aufgedeckt wurde, was zur Festnahme von sechs Verdächtigen führte.
Die Mechanik des illegalen Betriebs Laut dem Bericht nutzte die kriminelle Gruppe die inhärenten Merkmale von Kryptowährungen wie Anonymität und Dezentralisierung, um illegale Devisenumtauschaktivitäten durchzuführen. Sie verwendeten inländische Bankkonten, um Gelder zu erhalten und zu übertragen, während sie gleichzeitig OTC-Kryptowährungstransaktionen durchführten. OTC-Transaktionen finden direkt zwischen zwei Parteien statt, ohne die Beteiligung einer zentralen Börse, was sie schwieriger nachvollziehbar und regulierbar macht. Die Operation richtete sich angeblich an verschiedene Einheiten, einschließlich südkoreanischer Einkaufsagenten, grenzüberschreitender E-Commerce-Plattformen und Import-Export-Handelsunternehmen, um diesen bei der Umtauschung von Geldern zwischen dem chinesischen Yuan und dem südkoreanischen Won zu helfen. Indem sie Kryptowährungen als Vermittler nutzten, zielte die kriminelle Gruppe darauf ab, Chinas strengen Kapitalkontrollrichtlinien zu umgehen und illegalen Devisenumtausch zu erleichtern.
Kapitalkontrollen Chinas China hat lange strenge Kapitalkontrollrichtlinien aufrechterhalten, um den Geldfluss ein- und aus dem Land zu regulieren. Diese Richtlinien sollen Kapitalflucht verhindern, finanzielle Stabilität gewährleisten und den Wert des chinesischen Yuan schützen. Einige Einzelpersonen und Unternehmen haben jedoch auf Kryptowährungen zurückgegriffen, um diese Vorschriften zu umgehen. Kryptowährungen wie Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) bieten eine dezentrale und pseudonyme Möglichkeit, Werte grenzüberschreitend ohne traditionelle Finanzinstitute zu übertragen. Dies hat sie zu einem attraktiven Werkzeug für diejenigen gemacht, die Kapitalkontrollen umgehen und illegale Finanzaktivitäten betreiben möchten.
Die chinesische Regierung hat zunehmend Maßnahmen ergriffen, um die Verwendung von Kryptowährungen für solche Zwecke zu bekämpfen. Im Jahr 2017 verbot China Initial Coin Offerings (ICOs) und schloss inländische Kryptowährungsbörsen, um spekulativen Handel einzudämmen und finanzielle Risiken zu verhindern. Seitdem haben die Behörden viele Krypto-bezogene Aktivitäten überwacht und unterdrückt, darunter Geldwäsche, Betrug und illegalen Devisenumtausch. Auswirkungen und Ausblick für die Zukunft Die Aufdeckung dieses unterirdischen Finanzdienstes in der Provinz Jilin verdeutlicht die fortgesetzten Bemühungen chinesischer Behörden, illegale Finanzaktivitäten zu bekämpfen und die Kontrolle über Kapitalflüsse zu behalten. Während Kryptowährungen immer mehr Aufmerksamkeit und Akzeptanz finden, kämpfen Regierungen weltweit mit den Herausforderungen, diese dezentralen Vermögenswerte zu regulieren und ihren Einsatz für illegitime Zwecke zu verhindern.
Chinas Haltung zu Kryptowährungen war eine der restriktivsten unter den führenden Volkswirtschaften. Obwohl das Land die Blockchain-Technologie, die der Kryptowährungen zugrunde liegt, begrüßt hat, hat es einen harten Standpunkt gegen die Verwendung von Kryptowährungen selbst eingenommen. Trotzdem drängen lokale Regulierungsbehörden Kryptowährungen nicht vollständig aus ihrem Zuständigkeitsbereich. Es scheint, dass chinesische Behörden größtenteils gegen die dezentralen und unzensierbaren Möglichkeiten der Verwendung von Kryptowährungen sind. Die Handlung unterstreicht dies, nachdem Fondsmanager in Hongkong Mitte April die Genehmigung für Spot-Bitcoin- und Ethereum-ETFs beantragt hatten, sahen sie diese nur wenige Tage später genehmigt.
Anfang dieses Monats wurden beide Produkte an der Börse verfügbar. Dieser Artikel wurde von ReadWrite's Redaktionsteam überprüft und spiegelt die neuesten Entwicklungen im Bereich Technologie wider.
