Die chinesische Polizei hat sechs Verdächtige im Zusammenhang mit einem Geldwäsche-Fall von 300 Millionen US-Dollar in Kryptowährungen verhaftet. Die Öffentliche Sicherheitsabteilung der Stadt Panshi in der Provinz Jilin hat eine illegale Operation untergraben, die illegale Handlungen in Verbindung mit einer virtuellen Währung und illegalen Bankgeschäften umfasste. Der Fall, der etwa 2,14 Milliarden Yuan (rund 300 Millionen US-Dollar) umfasste, führte zur Verhaftung von sechs Personen, die verdächtigt werden, kriminelle Aktivitäten im Zusammenhang mit Geldwäsche zwischen China und Südkorea durchgeführt zu haben, berichtet ChinaNews.com. Die Verdächtigen nutzten die anonyme und dezentrale Natur der virtuellen Währungen aus, um rechtswidrige Umtauschgeschäfte zwischen dem chinesischen Renminbi (RMB) und dem südkoreanischen Won durchzuführen.
Das illegale Schema ermöglichte es ihnen, grenzüberschreitende Geldwäscheaktivitäten im großen Stil zu erleichtern. Die Behörden wurden auf die Operation durch die Wirtschaftliche Ermittlungsbrigade der Öffentlichen Sicherheitsabteilung der Stadt Panshi aufmerksam. Während ihrer Untersuchung entdeckten sie entscheidende Hinweise darauf, dass Jin Moudong, ein Bewohner von Jilin, und sein Komplize Shen Mou Währungsumtauschgeschäfte in China und Südkorea durchführten. Es stellte sich heraus, dass sie arglose Personen zu betrügerischen Transaktionen verleiteten, bevor sie nach China zurückkehrten. Nachdem sie erhebliche Beweise gesammelt hatten, entdeckten die Polizeibeamten, dass die mit Jin Moudong und Shen Mou verknüpften Bankkonten erhebliche Transaktionsvolumina aufwiesen.
Die Konten wiesen häufige Zu- und Abflüsse von Geldern, eine vielfältige Kundenbasis und Transaktionsmuster auf, die mit illegalen Geschäften im Untergrundbankwesen übereinstimmten. Unter Verwendung dieser Informationen bildete die Polizei eine Task Force, um die finanziellen Aktivitäten, sozialen Verbindungen und organisatorische Struktur der kriminellen Bande weiter zu untersuchen. Nach einigen Analysen konnten sie Jin Moudong, Shen Mou und ihre Mitarbeiter festnehmen. Die polizeiliche Operation führte zur Beschlagnahme einer erheblichen Anzahl von Bankkarten und Werkzeugen, die bei der Begehung der Straftaten verwendet wurden.
