Die Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) hat einen Gerichtsbeschluss erhalten, um Nigerians zu verfolgen, die Geschäfte auf der Binance-Plattform tätigen. Nach einem Antrag der EFCC hat das Bundesgericht in Abuja Binance Holdings Limited angewiesen, umfassende Informationen über alle Personen aus Nigeria bereitzustellen, die auf ihrer Plattform handeln. Der Gerichtsbeschluss, der Anfang des Monats ergangen ist, erfolgte aufgrund eines Antrags der EFCC, der Informationen über Nigerianer, die auf Binance handeln, verlangte. Die Klage mit dem Vermerk: FHC/ABJ/CS/259/2024 und datiert vom 29. Februar wurde gemäß den Abschnitten 6(b), (h), (I), 7(1), (a)(2) und 38 des Gesetzes über die Schaffung und Einrichtung von Wirtschafts- und Finanzverbrechen von 2004 sowie Abschnitt 15 des Geldwäschegesetzes von 2022 (wie geändert) von der Antikorruptionsbehörde eingereicht.
In der eidesstattlichen Erklärung in Unterstützung des Antrags erklärte ein Mitarbeiter der EFCC, Hamma Bello, dass das Spezialuntersuchungsteam der Kommission, das im Büro des Nationalen Sicherheitsberaters angesiedelt ist, Informationen erhalten habe, dass Geldwäsche und Terrorfinanzierung auf Binance stattgefunden hätten. Er sagte: „Nach Erhalt der Informationen begann das Team mit der Untersuchung, indem es die Aktivitäten der Plattform überwachte. Das Team entdeckte Nutzer, die die Plattform für Preisermittlung, Bestätigung und Marktbeeinflussung genutzt haben, was zu erheblichen Marktverzerrungen führte und dazu führte, dass der Naira gegenüber anderen Währungen an Wert verlor.“ Bello erklärte weiter, dass die beantragten Daten der Kommission helfen würden, ihre Untersuchung abzuschließen. In der beglaubigten Abschrift des Beschlusses, der am 29.
Februar erlassen wurde, aber am Montag von Journalisten eingesehen wurde, gewährte Richter Emeka Nwite die einstweilige Verfügung. Er sagte: „Der Antrag des Antragstellers, datiert und eingereicht am 29. Februar 2024, wird hiermit wie beantragt gewährt. Eine Anordnung dieses ehrenwerten Gerichts wird hiermit erlassen, die Betreiber von Binance anweist, der Kommission umfassende Daten/Informationen zu allen Personen aus Nigeria, die auf ihrer Plattform handeln, bereitzustellen.“ Binance ist eine Online-Börse, auf der Benutzer mit Kryptowährungen handeln können.
Der Gouverneur der Zentralbank von Nigeria, Olayemi Cardoso, gab auf einer Pressekonferenz nach der 293. Sitzung des Geldpolitikausschusses in Abuja im Februar bekannt, dass mehr als 26 Milliarden US-Dollar über Binance ohne Spuren in den letzten zwölf Monaten geleitet wurden. Die Financial Times berichtete am 28. Februar, dass zwei leitende Angestellte des Unternehmens festgenommen und inhaftiert wurden, nachdem sie aufgrund eines Verbots ihrer Website ins Land gereist waren. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Entwicklung auf die Kryptowährungstransaktionen in Nigeria auswirken wird und was weitere Schritte seitens der Behörden unternommen werden.
Die Binance-Plattform, die weltweit eine der größten Krypto-Börsen ist, wird nun gezwungen sein, Informationen an die EFCC weiterzuleiten, um die Untersuchung fortzusetzen.
