Letzten Monat sorgte die Festnahme von zwei hochrangigen Binance-Führungskräften in Nigeria für Aufsehen. Tigran Gambaryan, Leiter der Ermittlungen bei Binance, und Nadeem Anjarwalla, ein britischer Anwalt und Manager von Binance für Afrika mit Sitz in Kenia, wurden von der nigerianischen Regierung in Gewahrsam genommen. Die beiden Exekutivmitglieder reisten nach Nigeria, nachdem das Land mehrere Kryptowährungs-Handelsplattformen eingeschränkt hatte und wurden vom Büro des Nationalen Sicherheitsberaters des Landes festgehalten, wobei ihre Pässe beschlagnahmt wurden. Tigran Gambaryan, ein ehemaliger US-Sonderermittler für die Abteilung für Steuerfahndung des Internal Revenue Service (IRS-CI) Cyber Crimes Unit, trat 2021 in einer ermittlungstechnischen Rolle in das Unternehmen ein. Gambaryan wurde zum Vice President of Global Intelligence and Investigations ernannt.
Er arbeitet eng mit dem Chief Security Officer des Unternehmens zusammen und leitet das Prüf- und Ermittlungsteam, das mit Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeitet, um interne und externe Kryptowährungsoperationen zu sichern und Verluste zu verhindern. Mit über 10 Jahren Erfahrung aus seiner Tätigkeit als Sonderermittler beim IRS-CI leitete er Cyber-Ermittlungen zu Ereignissen wie dem BTC-e-Bitcoin-Austausch, den Silk Road-Korruptionsermittlungen und dem Mt. Gox-Hack. Nadeem Anjarwalla ist ein britischer Anwalt und Manager von Binance Africa mit Sitz in Kenia. Vor seinem Wechsel zu Binance war Nadeem Partner bei Global Founders Capital, einem globalen Risikokapitalfonds.
Dort tätigte und verwaltete er die Investitionen des Fonds in Afrika, hauptsächlich in technologiebasierte Unternehmen in der Frühphase. Er war auch General Manager bei Uber Eats, wo er im Subsahara-Afrika-Leitungsteam saß und die Präsenz von Uber Eats in der Region ausbaute. Nadeem hat einen BA in Philosophie, Politik und Wirtschaft von der Oxford University und einen MA von der Stanford University. Die Festnahme der Binance-Exekutivmitglieder in Nigeria hat weltweit Kontroversen hervorgerufen und Fragen zur Rolle der Regierung bei der Regulierung von Kryptowährungen aufgeworfen. Während die genauen Gründe für ihre Festnahme noch unbekannt sind, wird erwartet, dass Binance und die betroffenen Führungskräfte eng mit den Behörden zusammenarbeiten, um Klarheit über die Situation zu schaffen.
Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Entwicklungen auf den Betrieb von Binance in Nigeria und auf die Kryptoindustrie insgesamt auswirken werden. In einer Zeit, in der Kryptowährungen immer populärer werden und die Regulierung noch in den Kinderschuhen steckt, wird der Fall der Binance-Exekutivmitglieder in Nigeria sicherlich weiterhin für Schlagzeilen sorgen und wichtige Diskussionen über die Zukunft des Kryptowährungshandels anregen.
