Nigeria fordert von Binance die Offenlegung der Top-Nutzer, während die Führungskräfte weiterhin inhaftiert sind Nigeria ist aktiv bestrebt, Informationen von Binance über seine Top-100-Nutzer im Land sowie alle Transaktionshistorien der letzten sechs Monate anzufordern, so ein Bericht der Financial Times. Diese Nachricht fällt zeitlich mit der Enthüllung der Namen der beiden Führungskräfte der Kryptowährungsbörse zusammen, die vor zwei Wochen in Haft genommen wurden: Tigran Gambaryan, Leiter der Ermittlungen bei Binance, und Nadeem Anjarwalla, Regionalmanager der Krypto-Plattform für Afrika, wie Wired am Dienstag berichtete. Im vergangenen Monat wurden Gambaryan, ein ehemaliger auf Kryptowährungen spezialisierter US-Bundesbeamter, und Anjarwalla in Abuja, der Hauptstadt Nigerias, festgehalten. Deren Pässe wurden eingezogen, und sie befinden sich in Haft in einer Regierungseinrichtung. Ihre Inhaftierung ist Teil eines breiteren Vorgehens Nigerias gegen Kryptowährungsbörsen, das mit fragwürdigen Bemühungen der Regierung zur Belebung des Naira, der Landeswährung, zusammenfällt.
Vor ihrer Inhaftierung reagierten Gambaryan, ein US-Bürger, und Anjarwalla, ein Doppelbürger des Vereinigten Königreichs und Kenias, auf eine Einladung der nigerianischen Regierung, um über die Binance-Operationen und die auferlegten Beschränkungen der Kryptowährungsbörse zu diskutieren. Kryptowährungsnutzer in Nigeria verloren vorübergehend den Zugang zu Binance, Kraken und Coinbase. Die Zentralbank Nigerias äußerte Bedenken über den Verlust von Steuereinnahmen durch nicht registrierte Krypto-Börsen, beschuldigte Binance zudem illegal zu agieren und „illegitime Geldströme aus Quellen und Nutzern zu ermöglichen, die wir nicht angemessen identifizieren können“, was sich auf 26 Milliarden US-Dollar belaufen soll. In der Folge könnten die inhaftierten Führungskräfte Anklagen wegen Währungsmanipulation, Steuerhinterziehung und illegalem Handeln gegenüberstehen, so ein Bericht von Bloomberg. Allerdings wurden sie nach Angaben ihrer Familien bis Dienstag nicht offiziell wegen strafrechtlicher Vergehen angeklagt.
Die Financial Times berichtet, dass der Anti-Korruptions-Agentur Nigerias die Erlaubnis erteilt wurde, beide Binance-Führungskräfte für 14 Tage in Haft zu behalten, was am Dienstag endete. Eine für Mittwoch geplante Anhörung zur Verlängerung der Gerichtsanordnung steht an. Als Reaktion auf diese verschärfte regulatorische Prüfung und umstrittene Verhandlungstaktiken in Nigeria stellte Binance in der letzten Woche seine Naira-Dienste ein. Die Forderung Nigerias nach den Top-Nutzern von Binance im Land ist der neue Schwerpunkt der Verhandlungen zwischen der größten Krypto-Plattform und dem größten Krypto-Markt Afrikas. Lokale Berichte behaupteten vergangene Woche sogar, dass das Parlament Nigerias damit drohte, Haftbefehle für die Führungskräfte des Unternehmens auszustellen und den Binance-CEO Richard Teng vorzuladen, um Erklärungen zu den Ermittlungen in die angebliche Verwicklung des Unternehmens in Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung abzugeben.
Unterdessen habe Nigeria über seinen nationalen Sicherheitsberater Dokumente vorgelegt, in denen Binance aufgefordert wird, offene Steuerverbindlichkeiten zu klären. Ein weiterer Schritt in der anhaltenden regulatorischen Untersuchung in Nigeria war die Einstellung der Naira-Dienste durch Binance.
