Das Jahr 2023 war für Binance und Gründer Changpeng Zhao (CZ) ein wahrlich bewegtes Jahr. Die weltweit größte Krypto-Börse für den Handel mit digitalen Vermögenswerten kämpfte mit einem kriminellen Vergleich mit dem US-Justizministerium (DoJ) sowie mehrere Milliarden Dollar an Strafen von der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) und Behörden des US-Finanzministeriums. Gleichzeitig kämpfte Binance weiterhin gegen eine noch nicht geklärte multi-billionen Dollar SEC-Klage. Schon vor Beginn des Jahres 2023 schrillten die Alarmglocken, dass Binance in ernsthafte Schwierigkeiten geraten könnte. Die Börse stand bereits im Visier mehrerer Untersuchungen durch US-Behörden.
Als Russland im Februar 2022 die Ukraine invadierte, trotzte Binance offen den Wünschen der US-Regierung, den in Russland ansässigen Nutzern den Dienst zu verweigern. Im Juli desselben Jahres begann das Reuters-Team einen langanhaltenden Streit mit dem Unternehmen. Eine Reihe von Enthüllungen ergab, dass Binance wissentlich US-Sanktionen umgangen hatte, indem es Kunden im Iran bediente und Milliarden in Kryptowährungen für Geldwäscher wusch. Die Nachricht, dass Binance im selben Monat erneut Gegenstand einer Untersuchung durch die Securities and Exchange Commission (SEC) war, kam ans Licht. Im November nahm das Vereinigte Königreich Binance und andere Unternehmen im Zuge einer Untersuchung, die nach dem Zusammenbruch von FTX gestartet wurde, ins Visier.
So schien es im Januar 2023 wahrscheinlich, dass die weltweit größte Krypto-Börse auf der ersten Seite eines monumentalen Jahres stand. Binance gesteht, Gelder zu vermischen, um das Jahr 2023 zu beginnen. Am 2. Januar: Forscher von Data Finnovation finden Beweise dafür, dass BUSD nicht immer vollständig durch US-Dollar gedeckt war, wie versprochen. Am 24.
Januar: Binance gibt zu, dass es B-Token-Reserven, einschließlich BUSD, mit Kundengeldern vermischt hat. Es schiebt den Fehler auf ein Überwachungsversagen und schürt daraufhin Bedenken über fehlende finanzielle Unterstützung. Am 10. März: Das US-Justizministerium legt Einspruch gegen einen Vorschlag von Binance US ein, die Vermögenswerte von Voyager Digital zu kaufen. Die Firma, die im Juli 2022 Konkurs angemeldet hatte, hatte eine vorläufige Vereinbarung mit Binance US im Wert von Milliarden von Dollar getroffen.
Die Entscheidung, Einspruch einzulegen, verstärkt auch den Verdacht, dass Binance US vom Justizministerium untersucht wird. Am 14. März: In Großbritannien friert Binance GBP-Einlagen und -Auszahlungen ein. Frühlingsgewitter bringen Anschuldigungen und Dementis. Ende März behauptete ein Bericht von CNBC, dass Binance Händlern geholfen habe, die Know-Your-Customer (KYC)-Kontrollen zu umgehen.
Drei Tage später behauptete die CFTC, dass Handelsfirmen, die von CZ über Strohmänner kontrolliert wurden, gegen Kunden auf Binance und Binance US gehandelt haben. Diese Anschuldigungen wurden durch steile Bitcoin-Rabatte ausgelöst, die durch die Ankündigung von Rampenschließungen in Australien ausgelöst wurden, sowie durch eine Runde von Entlassungen bis zum Ende des Frühlings. Am 1. Mai behauptete Binance, dass jemand ChatGPT verwendet habe, um gefälschte Berichte zu erzeugen, dass CZ Verbindungen zur Kommunistischen Partei Chinas habe. Am nächsten Tag zeigt eine Analyse, dass verifizierte Kundenkonten bei Binance im Darknet gehandelt werden können.
Binance entscheidet dann, falsche Identitäten für ihr Versagen, Terrorismusfinanzierung zu stoppen, verantwortlich zu machen. Am 8. Mai pausiert Binance Bitcoin-Abhebungen wegen stark steigender Transaktionsgebühren aufgrund der Nachfrage nach Bitcoin-Ordinalen. Wir haben vorübergehend $BTC-Abhebungen geschlossen, da das Bitcoin-Netzwerk ein Stau-Problem hat. Unser Team arbeitet derzeit an einer Lösung, bis das Netzwerk stabilisiert ist, und wird $BTC-Abhebungen so schnell wie möglich wieder öffnen.
Seien Sie versichert, die Gelder sind SAFU. - Binance (@binance) 7. Mai 2023 Lesen Sie mehr: Aussie Binance-Nutzer heben ab, Bitcoin handelt mit 20% Rabatt Am 30. Mai liquidieren Binance-Australien-Nutzer genug Bitcoin, um einen Preisnachlass von 20% im Vergleich zu anderen Bitcoin-Märkten auszulösen und ihre Gelder abzuziehen. Lokale Nutzer kamen der anschließenden Fiat-Offramp-Schließung der Firma zuvor, indem sie ihre Bestände abwarfen, sagte Binance, was zu dem starken Rückgang des Bitcoin-Preises führte.
Am 31. Mai sagen anonyme Quellen, dass Binance voraussichtlich eine Runde von Entlassungen durchführen wird, obwohl sie sich verpflichtet hat, mehr Mitarbeiter einzustellen. Binance-EU- und -Australienzentrale werden durchsucht, US-Banken springen ab. Im Sommer 2023 wurde deutlich, dass Aufsichtsbehörden auf der ganzen Welt Binance im Visier hatten. Die SEC beschuldigte die Börse, Kundengelder zu vermischen und sie für den Kauf einer 11-Millionen-Dollar-Yacht zu verwenden.
US-Banken haben die Geschäftsbeziehungen zu Binance abgebrochen. Im August war die Krypto-Börse in den Niederlanden oder Deutschland nicht mehr willkommen. Am 5. Juni fand Reuters Beweise dafür, dass Binance möglicherweise unrechtmäßig auf die Bankkonten von Binance US zugreifen konnte. Am selben Tag reichte die SEC ihre Klage gegen Binance ein.
Zu den Anschuldigungen gehörte die Falschdarstellung ihres Kontrollniveaus über ihren US-Arm. Am 7. Juni beschuldigt die SEC Binance, Kundengelder für Luxusgüter wie eine 11-Millionen-Dollar-Yacht ausgegeben zu haben. Die Kommissare sagen, dass sie Kundengelder mit Unternehmensfinanzen vermischt hat. Am 8.
Juni behauptet Binance, dass der SEC-Vorsitzende Gary Gensler sich freiwillig als Berater angeboten habe und sich von der SEC-Klage gegen Binance zurückhalten sollte. Einen Tag später stellt es US-Dollar-Einlagen und -Auszahlungen ein, nachdem es den Zugang zu US-Banken verloren hat. Am 16. Juni wird das EU-Hauptquartier von Binance in Paris von der französischen Polizei durchsucht. Die Behörden sagten, dass die Firma sich in schwerwiegender Geldwäsche beteiligt habe und "illegale" digitale Vermögensdienstleistungen für lokale Nutzer angeboten habe.
Lesen Sie mehr: SEC behauptet, Binance habe gemeinsam genutzte Gelder für eine 11 Mio. Dollar teure Yacht ausgegeben Am 19. Juni enthüllt ein Bericht von Protos, dass europäische Nationen bei der Untersuchung der SEC in Binance helfen. Am 28. Juni setzt die Nomo Bank Kundenzahlungen an die Börse aus.
Am 5. Juli durchsucht die Australian Securities and Investment Commission die Büros von Binance Australia nach Beweisen für Schäden der Anleger. Am 18. Juli gibt Polymarket, eine Plattform für Kryptovorhersagen, Binance eine 12%ige Chance, bis zum Ende des Jahres zahlungsunfähig zu werden. Am selben Tag wurde berichtet, dass Binance-Zahlungsabwickler Advcash beschuldigt wird, ein russischer Geldwäschebetrieb zu sein.
Am 20. Juli fordert Binance die niederländischen Nutzer offiziell auf, ihre Vermögenswerte abzuheben, leitet sie aber an einen verbundenen Broker namens Coinmerce weiter. Am 26. Juli gibt Binance seine Bemühungen auf, eine Lizenz in Deutschland zu erhalten, nachdem ihm mitgeteilt wurde, dass keine digitale Vermögensverwahrungslizenz gewährt werden sollte. Russische Führungskräfte und der Binance-US-Chef gehen von Bord.
Am 4. August sagt Brian Armstrong während eines Coinbase-Gewinnanrufs, dass Binance seine USDC-Bestände abverkauft hat. Am 15. August beantragt Binance eine gerichtliche Verfügung zum Schutz von BAM-Trading-Executives vor den Informationsanfragen der SEC und wirft der SEC vor, sich auf eine "Fischereiexpedition" zu begeben. Am 18.
August beendet Checkout.com seine Beziehung zu Binance aufgrund von regulatorischen Bedenken. Am 21. August scheint Binance die Ein- und Auszahlungen in Euro über SEPA auszusetzen. Das Ende der Beziehung mit dem Zahlungsabwickler Checkout.
com könnte ein Faktor gewesen sein. Allerdings löschte es schnell einen Beitrag über diese Aussetzung. Am 6. September verlassen die russischen Führungskräfte von Binance das Unternehmen. In der folgenden Woche verlässt auch der CEO von Binance US, Brian Shroder, das Unternehmen.
Am 18. September wird bekannt, dass Binance US den Wallet Ceffu, entwickelt von Binance, verwendet, um die Kundengelder zu halten. Binance bestreitet, dass es die Kontrolle über die Mittel der Kunden von Binance US hat. Die Executive-Exodus von Binance nahm im Sommer Fahrt auf - obwohl die Oberfläche freundlich war, behaupteten Quellen, dass mehrere Personen aufgrund regulatorischen Drucks gegangen sind. Lesen Sie mehr: Ein weiterer Binance-Manager verlässt das sinkende Schiff angesichts regulatorischer Probleme Binance kämpft mit Hamas-Verbindungen und Strafzahlungen.
Im November 2023 brachte Binance mehr Schlagzeilen als jeden anderen Monat seiner Geschichte. Binance US setzte USD-Einlagen und -Auszahlungen aus; Binance wurde aufgefordert, 13 Millionen Dollar für das Umgehen der rechtlichen Hürden in Australien zu zahlen. Nach einer Reihe von Vorwürfen, dass Binance Hamas in großem Umfang unterstützt hat, folgte die monumentale Nachricht, dass CZ und seine Börse sich schuldig bekannt hatten. Die 4,3 Milliarden Dollar schwere Einigung beendete die Untersuchungen des DoJ, der CFTC und zwei Büros des US-Finanzministeriums - aber CZ wurde gezwungen, als CEO zurückzutreten. Am 27.
September verkauft Binance seine russische Sparte an CommEX. Am 5. Oktober deutet eine Untersuchung von Forbes darauf hin, dass der BNB-ICO von Binance möglicherweise weniger als 5 Millionen Dollar eingebracht hat - etwa ein Drittel der offiziellen Zahl. Am 11. Oktober beginnt Binance mit der Einführung von Selbsthandels-Prävention.
Am 16. Oktober behauptet ChainArgos, dass Hamas Binance-kontrollierte Tron-Adressen verwendet hat, um 93,7 Millionen USDT aus einem Betrug zu empfangen. Die Israelischen Verteidigungskräfte sanktionierten diese Adressen. 1/ Einige Monate zuvor veröffentlichte das israelische Verteidigungsministerium eine Liste von Binance & Tron-Konten, die angeblich zu Islamischem Jihad gehören. Wir haben uns die Tron-Adressen angesehen und einige interessante Dinge gefunden, beginnend damit, dass diese Wallets 93,7 Millionen USDT erhielten.
pic.twitter.com/LkWOL2So1c - ChainArgos (@ChainArgos) 13. Oktober 2023 ChainArgos untersuchte die von den Israelischen Verteidigungskräfte durchgesickerten Namen. Lesen Sie mehr: Palästinensische Jihadisten erhielten USDT über Binance, sagt Israel Am 17.
Oktober stellt Binance US US-Dollar-Abhebungen ein. Es empfiehlt Abhebungen in Stablecoins als Lösung. Am 7. November weist die SEC Binances Antrag auf Abweisung ihrer Wertpapierklage zurück und lehnt Binances "kreative" Interpretation des US Supreme Court's Howey-Tests ab. Am 9.
November ordnet die Australian Securities and Investments Commission an, dass Binance 13,1 Millionen Dollar an Nutzer von Binance Australia Derivatives zahlen muss. Die Securities and Investments Commission behauptete, dass Binance Nutzer als Großhandelskunden falsifiziert habe, um rechtliche Anforderungen zu umgehen. Am gleichen Tag wurde berichtet, dass Binance 3,9 Milliarden USDT-auf-TRON von einem Cold Wallet namens "Binance-Cold 2" auf ein Hot Wallet namens "Binance 3" verschoben hat. ChainArgos flaggte die Transaktion. Schuldgeständnisse und Anweisungen zur Rücktritt von CZ.
Am 15. November unterzeichneten der Mehrheitsführer Tom Emmer, der Vorsitzende des Finanzausschusses Patrick McHenry und 55 andere Mitglieder des Repräsentantenhauses einen Brief an Präsident Biden und Finanzministerin Janet Yellen. Der Brief listet Binance als Quelle der Hamas-Finanzierung auf. Am 17. November beginnt Binance mit der Verzögerung der Verarbeitung von Euro- und USDT-Abhebungen.
Das Problem deutet auf ein weiteres Problem mit einem Finanzpartner Dritter hin. Die Ausfälle dauern mindestens eine Woche. Am 21. November einigen sich CZ und Binance auf die von den US-Justizministerium und der CFTC erhobenen Anklagen. Binance wird mindestens 4,3 Milliarden Dollar an Strafen zahlen.
CZ stimmt zu, als CEO von Binance zurückzutreten und sich in einem Schuldgeständnis zu den Anklagen zu äußern. Eine separate SEC-Klage bleibt ungelöst. Am selben Tag ersetzt Richard Teng CZ als CEO von Binance. Es ist eine Ehre und mit größter Demut, dass ich die Rolle des neuen CEOs von Binance übernehme. Wir betreiben die weltweit größte Kryptowährungsbörse nach Handelsvolumen.
Das Vertrauen, das 150 Millionen Benutzer und Tausende von Mitarbeitern in uns setzen, ist eine Verantwortung, die ich ernst nehme und hochhalte... - Richard Teng (@_RichardTeng) 21. November 2023 Binance's neuer CEO tritt in die Fußstapfen von CZ, der nun in den USA inhaftiert ist.
Lesen Sie mehr: Wer ist Richard Teng, der neue CEO von Binance? Am 27. November lehnt ein Richter CZs Bitte ab, die USA vor seiner Verurteilung zu verlassen. Unter Berufung auf sein beträchtliches Nettovermögen und seine Bindungen zu nicht-ausliefernden Ländern entschied ein Seattle Richter, dass er bis zu seiner Verurteilung - ungefähr drei Monate entfernt - auf dem kontinentalen Festland der 48 Staaten bleiben muss. Am 28. November tritt CZ als Vorsitzender des Vorstands von Binance US zurück und überträgt seine Stimmrechte.
Am 19. Dezember enthüllt ein Hacker eine 10.000-Dollar-Anforderung der Strafverfolgungsbehörden, die von Binance erhalten wurde. Eine helle Aussicht auf 2024: SEC-Klage, Überwachung durch die US-Regierung. CZ steht im März 2024 einem strafrechtlichen Verfahren in den USA gegenüber.
Bis dahin ist er gezwungen, im Land zu bleiben, während seine Familie in Dubai ist. Ein Richter entschied, dass aufgrund des Fehlens eines Auslieferungsabkommens mit dem Emirat und der Unfähigkeit der Behörden, den Großteil seiner Mittel zu beschlagnahmen, er ein erhebliches Fluchtverdienst darstellt. Binance muss immer noch gegen eine Klage der SEC kämpfen, die behauptet, dass BNB ein Sicherheit ist, dass von CZ kontrollierte Einheiten für den verdächtigen Geldfluss zwischen Binance und Binance US verantwortlich waren und dass diese von CZ besessenen Unternehmen massives Wash-Trading betrieben haben. Zusätzlich dazu muss Binance 2024 durch finanziell schwierige Gewässer navigieren. Abgesehen von Strafzahlungen, muss Binance aufgrund einer Auflage im Rahmen eines Vergleichsvertrags eine Überwachung durch die US-Regierung zahlen.
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