Bitcoin und andere Kryptowährungen haben in den letzten Jahren immer mehr an Popularität gewonnen. Diese digitalen Vermögenswerte funktionieren ohne die Aufsicht oder Kontrolle einer zentralen Regierungsbehörde und gelten daher weithin als anonyme, nicht nachverfolgbare und fälschungssichere digitale Vermögenswerte. Doch inwieweit trifft das zu? Bitcoin basiert auf der Blockchain-Technologie, die eine komplette Dezentralisierung ermöglicht. Alle Transaktionen werden in einem verteilten Hauptbuch aufgezeichnet, das öffentlich zugänglich ist. Dies macht Bitcoin-Transaktionen nachverfolgbar.
Mithilfe von Werkzeugen wie Bitcoin-Explorern können Benutzer jede Aktivität auf der Blockchain verfolgen und die an einer Transaktion beteiligten Beträge und Adressen nachverfolgen. Diese lassen sich jedoch nur bis zum öffentlichen Schlüssel des Benutzers zurückverfolgen und bieten keine realen Identifikations- oder persönlichen Informationen. Obwohl Transaktionen auf der Blockchain nur durch eine alphanumerische Zeichenfolge, den sogenannten öffentlichen Schlüssel, identifiziert werden können, sind sie damit pseudonym. Andere können Ihre Transaktionen und Bestände sehen, aber nicht die wirkliche Identität hinter dem öffentlichen Schlüssel herausfinden. Dies ändert sich jedoch, wenn Sie Ihre Kryptowährung gegen Bargeld oder andere Token umtauschen oder eine Krypto-Debitkarte erhalten möchten.
Für derartige Dienstleistungen müssen Sie sich bei einer zentralisierten Kryptowährungsbörse, einer dezentralen Anwendung oder einer Kryptobank registrieren. Diese Plattformen werden höchstwahrscheinlich eine KYC-Verifizierung verlangen. Dadurch entsteht eine Verbindung zwischen realen Daten und dem öffentlichen Schlüssel eines Wallets, die zur Entdeckung von Details zur Identität hinter einem öffentlichen Schlüssel verwendet werden kann. Eine der größten Vorteile der Blockchain-Technologie ist, dass Transaktionsaufzeichnungen und persönliche Kryptobestände nicht manipuliert oder geändert werden können. Dies nennt man Zensurresistenz oder Unveränderlichkeit.
Da die Blockchain-Technologie auf einem dezentralen System basiert, hat keine Entität Kontrolle über die Mittel oder Daten einer Person. Daher können On-Chain-Token nicht eingefroren, zurückgehalten oder auf irgendeine Weise modifiziert werden. Wenn Sie jedoch Ihre Mittel an eine Kryptobörse, ein Kreditplattform oder eine DApp übertragen, ist eine zentrale Behörde involviert und kann im Bedarfsfall Mittel einfrieren. Es kommt häufig vor, dass eine zentralisierte Handelsplattform das Wallet eines Benutzers einfriert, insbesondere wenn der Benutzer in kriminelle Aktivitäten verwickelt ist. Regierungsbehörden können die Entwickler kontaktieren, um eine bestimmte Adresse einzufrieren.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Bitcoin eine gewisse Anonymität bieten kann, jedoch wird es durch neue KYC-Richtlinien schwieriger, diese Anonymität zu wahren und nicht nachverfolgbare Transaktionen durchzuführen. Fälle von gesperrten Wallets sind heutzutage ebenfalls üblich. Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand Ihren Account verfolgt, Ihre reale Identität aufdeckt oder Ihr Konto sperrt, ist jedoch äußerst gering. Es bedarf spezialisierter Werkzeuge und Kenntnisse, um diese Aufgaben zu bewältigen, die normalerweise mit Strafverfolgungsbehörden verbunden sind.
