Krypto-Betrüger erzielen beträchtliche Gewinne durch Pump-and-Dump-Praktiken, wie eine kürzlich veröffentlichte Studie von Chainalysis zeigt. Bei diesem Marktmanipulationsschema werden die Preise von Kryptowährungen künstlich aufgeblasen, um Käufer anzulocken. Im vergangenen Jahr könnten diese manipulativen Akteure laut der Analyse von Chainalysis mehr als 240 Millionen US-Dollar (ungefähr 188 Millionen Pfund) durch das künstliche Steigern des Werts von Ethereum-Token eingenommen haben. Im Detail beschreibt die Studie, wie diese Betrüger vorgehen, indem sie sich als Chat-Teilnehmer in Telegram ausgeben oder durch Social-Media-Marketing die Token mit dem Versprechen garantierter Renditen hervorheben. Sobald der Preis des Tokens sein Maximum erreicht hat, verkaufen die Betrüger ihre Bestände abrupt, was zu einem schnellen Wertverlust des Tokens führt und ahnungslose Investoren mit Verlusten zurücklässt.
Die Untersuchung von Chainalysis konzentrierte sich auf 370.000 Token, die zwischen Januar und Dezember 2023 über das Ethereum-Netzwerk eingeführt wurden, wovon 168.600 auf zumindest einer dezentralen Börse (DEX) gehandelt wurden. Es wurde festgestellt, dass weniger als 14% aller eingeführten Tokens in einem beliebigen Monat des Jahres mehr als 300 US-Dollar an DEX-Liquidität im folgenden Monat aufwiesen. Weniger als 6% der im Jahr 2023 eingeführten Tokens erreichen derzeit diese Liquiditätsschwelle.
Die geringe Marktleistung vieler dieser Tokens kann sowohl auf die herausfordernde Natur des Marktes als auch auf betrügerische Aktivitäten zurückgeführt werden. Chainalysis hat bestimmte Merkmale identifiziert, die mit Pump-and-Dump-Schemata verbunden sind, wie beispielsweise wiederholter Kauf durch DEX-Nutzer ohne direkte Verbindungen zu den Hauptinhabern des Tokens. Etwa 24% der Ethereum-Token und 54% derjenigen, die auf DEX gelistet sind, erfüllen die Kriterien für Pump-and-Dump-Schemata. Obwohl dies nur 1,3% des Gesamt-Handelsvolumens an Ethereum-DEXen ausmacht, ergibt sich daraus dennoch ein Gewinn in Höhe von 242 Millionen US-Dollar für die Betrüger. Es ist wichtig anzumerken, dass die genannte Summe von 242 Millionen US-Dollar alle potenziellen Pump-and-Dump-Fälle im Ethereum-Netzwerk umfasst.
Individuelle Tokens, die in diese Manipulation involviert sind, erzielten durchschnittlich nur 2.600 US-Dollar an Gewinn. Chainalysis betont jedoch, dass solche Praktiken den gesamten Markt untergraben können und dringend Maßnahmen erforderlich sind, um die Integrität des Kryptowährungshandels zu schützen.
