Der niederländische Tornado Cash Entwickler Alexey Pertsev steht vor einer möglichen Haftstrafe von 64 Monaten, wie von den niederländischen Staatsanwälten gefordert. Diese Forderung ergibt sich aus dem Vorwurf, dass Pertsev Kryptowährungen im Wert von 1,2 Milliarden US-Dollar durch die Verwendung des Tools Tornado Cash gewaschen haben soll. Der Prozess gegen Pertsev fand an zwei aufeinanderfolgenden Tagen im Gericht von 's-Hertogenbosch statt, wo die Staatsanwälte den Richter baten, eine Haftstrafe von 64 Monaten zu verhängen. Die Bundesanwälte hatten Pertsev beschuldigt, regelmäßig Geldwäsche betrieben zu haben. Die Anklage basiert auf dem Zeitraum zwischen dem 9.
Juli 2019 und dem 10. August 2022, in dem Pertsev angeblich Geldwäsche betrieben haben soll. In einer bereits veröffentlichten Anklageschrift vor dem Prozess behaupteten die Staatsanwälte, dass Pertsev durch rund 36 illegale Transaktionen mithilfe des Tools Tornado Cash Geld gewaschen habe. Eine dieser Transaktionen umfasste 175 ETH, die im Wert von 626.000 US-Dollar nach den aktuellen Preisen betrug und aus dem 625 Millionen US-Dollar schweren Axie Infinity Ronin Bridge-Exploit gewaschen wurde.
Die Behörden identifizierten hierbei die Lazarus-Gruppe aus Nordkorea als Verantwortliche für diesen Raubüberfall. Weitere illegale Transaktionen, die über den Mixer durchgeführt wurden, betrafen andere ausgenutzte dezentrale Protokolle wie Harmony und Nomad Bridge. Pertsevs Verteidigung, vertreten durch Cheng, bestritt die Anschuldigungen und erklärte, dass die Staatsanwälte Verdächtigungen gegenüber seinem Mandanten geäußert hätten, ohne jedoch konkrete Handlungen zu benennen, die er begangen habe, um sich an der Straftat zu beteiligen. Das Urteil wird voraussichtlich am 14. Mai vom Richter verkündet.
Pertsev wurde erstmals im August 2022 in den Niederlanden festgenommen, wenige Tage nachdem die Vereinigten Staaten Tornado Cash wegen der Unterstützung von Kriminellen bei der Geldwäsche von über 7 Milliarden US-Dollar an Kryptowährungen sanktioniert hatten, darunter über 455 Millionen US-Dollar, die von der Lazarus-Gruppe gestohlen wurden. Einige Monate nach seiner Festnahme wurde er unter Hausarrest gestellt, unter anderem mit der Bedingung, dass er mit einem GPS-Tracker überwacht wird und das Land nicht verlassen darf. Zwei weitere Tornado Cash-Entwickler, Roman Storm und Roman Semenov, sehen sich ebenfalls getrennten Geldwäschevorwürfen in den USA gegenüber.
