Ein russischer Entwickler namens Alexey Pertsev steht vor schwerwiegenden Vorwürfen im Zusammenhang mit Geldwäsche in Höhe von 1,2 Milliarden US-Dollar. Diese Anschuldigungen beziehen sich auf die Nutzung des Anonymisierungstools Tornado Cash zur Überführung von Kryptowährungen. Die niederländischen Staatsanwälte haben vor dem anstehenden Gerichtsverfahren am 26. März detaillierte Anklagen gegen Pertsev erhoben. Laut der Anklage, die von CoinDesk eingesehen wurde, soll Pertsev zwischen dem 9.
Juli 2019 und dem 10. August 2022 in den Niederlanden und/oder in Russland und/oder den Vereinigten Staaten und/oder Dubai gemeinsam mit anderen regelmäßig Geldwäsche begangen haben. Auch die Mitentwickler von Tornado Cash, Roman Storm und Roman Semenov, werden in den USA mit ähnlichen Vorwürfen konfrontiert. Storm hat die Anschuldigungen bestritten und steht im September vor Gericht. Semenov wurde von den USA bisher nicht festgenommen.
Pertsev wurde im August 2022 in den Niederlanden unter vagen Vorwürfen inhaftiert, kurz nachdem Tornado Cash von einer US-Sanktionsbehörde auf die Schwarze Liste gesetzt wurde, angeblich aufgrund der Verwendung durch das nordkoreanische Regime. Seine Verhaftung führte zu einem öffentlichen Aufschrei, insbesondere von der Entwicklergemeinschaft, die besorgt ist, dass die Anschuldigungen gegen Pertsev einen gefährlichen Präzedenzfall schaffen könnten, um Softwareentwickler strafrechtlich zu verfolgen. Während der Anhörungen 2023 vor einem Gericht in 'S-Hertegonbosch gaben niederländische Staatsanwälte an, dass Pertsev routinemäßig mehr als 500.000 Ether (ETH) verdächtiger Herkunft gewaschen haben soll. Pertsev hat diese Vorwürfe bestritten und durfte auf Anordnung des Gerichts das Gerichtsverfahren in Freiheit abwarten.
Die Anklage listet fast 40 Transaktionen auf, bei denen 535.809 ETH von verschiedenen Plattformen, darunter KuCoin und Liquid, stammen - eine Börse, die vor ihrem Zusammenbruch 2022 von FTX übernommen wurde. Die größte gelistete Summe von 175.100 ETH (ungefähr 585 Millionen US-Dollar zu aktuellen Preisen) stammt aus dem Axie Infinity Ronin-Netzwerk, das bei einem Exploit 2022 rund 625 Millionen US-Dollar gestohlen hatte – einer der schlimmsten in der Geschichte der Kryptowährungen. Der Exploit wird der berüchtigten Hackergruppe Lazarus zugeschrieben, die angebliche Verbindungen zur nordkoreanischen Regierung hat.
Den niederländischen Staatsanwälten zufolge hätten Pertsev und seine Mitstreiter zumindest den verdächtigen Ursprung der Gelder vermuten müssen. Die Anklage besagt: „Die Herkunft und/oder die Übertragung versteckt oder verheimlicht (wurde/wurden) und/oder versteckt oder verheimlicht, wer die Eigentümer der Objekte sind, war/wurden und/oder wer die Objekte zur Verfügung hatte(n), während der Verdächtige und/oder sein Mitverdächtiger (jedes Mal) wusste(n), zumindest begründet vermuten konnte(n), dass die Objekte ganz oder teilweise - direkt oder indirekt - aus einer Straftat stammen.“ KuCoin gab an, keine offiziellen Benachrichtigungen von den Behörden zu diesem Fall erhalten zu haben. „Wir erfüllen konsequent unsere Verpflichtungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Finanzierung des Terrorismus durch verschiedene effektive Maßnahmen, um die damit verbundenen Risiken zu mindern. Wenn die Regulierungsbehörde dies verlangt, wird KuCoin freiwillig und aktiv Unterstützung leisten und mit behördlichen Untersuchungen gemäß den gesetzlichen Verfahren zusammenarbeiten“, erklärte ein Sprecher in einer per E-Mail an CoinDesk geschickten Erklärung.
