Ein hochrangiger leitender Angestellter von Binance, der sich vor der nigerianischen Haft flüchtete, wurde in Kenia aufgegriffen und steht Berichten zufolge vor der Auslieferung. Nadeem Anjarwalla, ein Binance-Manager, der in Nigeria wegen verschiedener Anklagen festgenommen wurde und während seiner Auslieferung aus der Haft floh, wurde kürzlich in Kenia festgenommen. Regierungsquellen berichten, dass Anjarwallas Festnahme nach einer koordinierten Anstrengung von Strafverfolgungsbehörden aus Nigeria und Kenia erfolgte. Die kenianische Polizei bestätigte die Festnahme und gab an, dass Auslieferungsverfahren nun im Gange sind. Die Internationale Kriminalpolizeiorganisation (INTERPOL) koordiniert die Bemühungen zur Rückführung von Anjarwalla nach Nigeria für ein Gerichtsverfahren.
Vor diesem Vorfall waren Anjarwalla und ein weiterer Binance-Manager, Tigran Gambaryan, in Nigeria wegen Vorwürfen des Steuerbetrugs, der Währungsspekulation und der Geldwäsche in Höhe von 35,4 Millionen Dollar festgenommen worden. Gambaryan plädierte kürzlich auf unschuldig zu vier Anklagepunkten der Geldwäsche. Während einer Gerichtsverhandlung am 8. April beteuerte Gambaryan seine Unschuld und behauptete, nicht für die Aktivitäten von Binance in Nigeria verantwortlich gemacht zu werden. Er forderte mehr Entscheidungsbefugnisse bei den Geschäftsvorgängen des Unternehmens.
Richter Emeka Nwite wies allerdings Gambaryans Verteidigungsargument zurück, und entschied, dass Gambaryan als Vertreter von Binance während früherer Reisen nach Nigeria gehandelt hatte und lokale Gesetze in Anspruch genommen wurden. Infolgedessen wurde Gambaryans Fall vertagt, und die Anhörung über die Bewilligung einer Kaution wurde weiter verschoben. Die eigentlichen Anklagen gegen ihn sollen am 2. Mai beginnen, wobei Richter Nwite anordnete, dass Gambaryan bis zum Abschluss des Falls im Kuje-Gefängnis in Abuja in Haft bleiben soll, trotz des Antrags seines Anwalts, ihn wieder in die Obhut der Wirtschafts- und Finanzverbrechenskommission (EFCC) zu überstellen. Währenddessen war Nadeem Anjarwalla, Binance's Regionalmanager für Afrika, im März aus Nigeria geflohen und nach Kenia verschwunden, wo er später von der Kenianischen Polizei festgenommen wurde.
Die Bemühungen zur Beschleunigung seiner Auslieferung umfassen die Zusammenarbeit verschiedener Strafverfolgungsbehörden, einschließlich der EFCC, der Nigerianischen Polizei und INTERPOL. "Laut unseren Voraussagen wird Anjarwalla ausgeliefert, er wurde in Kenia festgenommen und wird diese Woche nach Nigeria ausgeliefert", fügte eine weitere Quelle hinzu, die mit der Situation vertraut ist. Nach einem Bericht der Punch-Zeitung bekräftigte Ola Olukoyede, der Vorsitzende der EFCC, in einem kürzlich veröffentlichten Bulletin mit dem Titel "EFCC Alert" das Engagement der Behörde, mit internationalen Partnern zusammenzuarbeiten, um Anjarwalla festzunehmen und für Gerechtigkeit zu sorgen. "Die Übernahme der Strafverfolgung der Binance-Chefs durch die Kommission sendet eine starke Botschaft in Richtung der Entschlossenheit der EFCC, Verzerrungen und Störungen auf dem Devisenmarkt des Landes einzudämmen", erklärte Olukoyede. "Steuerhinterziehung, Währungsspekulation und Geldwäsche in Höhe von 35.
400.000 Dollar bilden die Grundlage der fünf Anklagen der Kommission gegen Binance Holdings Limited, Tigran Gambaryan und Nadeem Anjarwalla", fügte er hinzu. Die Konflikte zwischen Binance und den nigerianischen Behörden haben sich verschärft, wobei rechtliche Schritte gegen Schlüsselmitarbeiter wie Tigran Gambaryan unternommen wurden, der sich wegen verschiedener Straftaten vor Gericht verantworten muss. Herausforderungen im rechtlichen Verfahren sind aufgetreten, wobei nigerianische Gerichte Verhandlungen aufgrund von Verfahrensfragen vertagt haben. Dennoch werden Bemühungen unternommen, diese Herausforderungen anzugehen und die Freilassung der festgehaltenen Führungskräfte zu gewährleisten.
Binance-CEO Richard Teng hat die Bemühungen des Unternehmens bekräftigt, mit den nigerianischen Behörden zusammenzuarbeiten, um die Situation zu lösen, obwohl konkrete Einzelheiten dieser Bemühungen nicht offenbart wurden.
