Der Entwickler von Tornado Cash, Roman Storm, ist mit seinem Versuch gescheitert, Vorwürfe des US-Justizministeriums abzuwehren. Das Justizministerium der Vereinigten Staaten hat Anklage gegen zwei Entwickler erhoben, denen Verschwörung zur Geldwäsche, Betrieb eines unlizenzierten Geldtransmitters und Verstoß gegen Sanktionen vorgeworfen wird. Es wird behauptet, dass Nordkoreas Lazarus-Gruppe und andere kriminelle Organisationen Gelder über den Kryptomixer gewaschen haben. Die Behörden der USA beschuldigten die Entwickler von Tornado Cash, sich der Verschwörung zur Geldwäsche, der Verschwörung zum Betrieb eines unlizenzierten Geldtransmitters und der Verschwörung zum Verstoß gegen Sanktionsgesetze durch den Betrieb eines Krypto-Mixing-Dienstes schuldig gemacht zu haben. Der Entwickler Roman Storm versuchte, die gegen ihn erhobenen Anschuldigungen abzuwehren, jedoch ohne Erfolg.
In einem Gerichtsdokument vom Freitag wird beschrieben, wie Tornado Cash seinen Dienst bewarb, indem es sagte: "Ermöglicht es Ihnen, Ethereum-Kryptowährungen zu 100 % anonym über bahnbrechende, nicht verwahrende Technologie auf der Grundlage starker Kryptographie zu senden!" In seinem Freitagsantrag behauptet das DOJ, dass die Gründer und Entwickler des Projekts im Mai 2020 ihre Kontrolle über die Mischpools aufgegeben haben. Das Dokument beschreibt den Tornado Cash-Dienst als Geldtransmitter (und einen nicht lizenzierten). Der Transmitter übertrug festgelegte Kundeneinlagen von einem Ort zum anderen, verletzte Sanktionen, während die Entwickler sich der Betreibung des Dienstes, der Verschwörung zur Geldwäsche und anderer Anklagen schuldig machten. Die Verteidigung argumentierte, dass die Entwickler die Kontrolle verloren hatten und keinen Zugang hatten, um die Lazarus-Gruppe oder kriminelle Organisationen daran zu hindern, den Dienst zu nutzen. Das Hauptargument war, dass allein die Entwicklung von Code für ein Projekt nicht gleichbedeutend mit dem Betrieb einer Geldwäscherei ist.
Der Tornado Cash-Entwickler Storm soll im September 2024 vor Gericht gestellt werden, während Mitbegründer und Entwickler Semenov noch auf freiem Fuß ist. Storm wurde im August 2023 vom Federal Bureau of Investigation (FBI) und der Internal Revenue Service (IRS) verhaftet und angeklagt. Es bleibt abzuwarten, wie sich dieser juristische Fall mit weitreichenden Auswirkungen auf die Kryptowelt und die Regulierung von Kryptowährungen entwickeln wird. Roman Storms Kampf gegen die Anschuldigungen des US-Justizministeriums markiert einen weiteren Schritt in der Auseinandersetzung zwischen der Krypto-Community und den staatlichen Behörden über die Grenzen der Gesetzlichkeit und Regulierung in der digitalen Währungslandschaft.
