Das US-Justizministerium (Department of Justice - DOJ) hat sich gegen einen Antrag auf Abweisung der Verschwörungs- und Geldwäscheklagen gegen den Mitbegründer von Tornado Cash, Roman Storm, ausgesprochen. Das DOJ argumentiert, dass der Antrag umstrittene Fakten zur Beurteilung durch die Jury aufwirft, was für frühzeitige Anträge ungeeignet ist. In der Antwort des DOJ analysierten die Staatsanwälte, warum der Mitbegründer von Tornado Cash für die ihm vorgeworfenen Verbrechen belangt werden sollte. Das DOJ widersprach der Darstellung der Verteidigung von Tornado Cash und wies darauf hin, dass der Dienst im Jahr 2019 als Kryptomixer eingeführt wurde. Der Service umfasst eine Website, eine Benutzeroberfläche, einen Satz von Smart Contracts und ein Netzwerk von "Relays".
Das DOJ beschuldigte Roman Storm und den Mitentwickler Roman Semenov der Verschwörung zur Geldwäsche, des Betriebs eines nicht lizenzierten Geldüberweisungssystems und der Verletzung von Sanktionen durch die Schaffung von Tornado Cash, einem Krypto-Mixing-Service. US-Behörden behaupten, dass Entitäten wie die Lazarus-Gruppe Nordkoreas Tornado Cash zur Geldwäsche genutzt haben. Im September 2023 plädierte Storm auf nicht schuldig und wurde kurz nach seiner Festnahme gegen eine Kaution von 2 Millionen US-Dollar freigelassen. Er darf hauptsächlich nicht außerhalb bestimmter Gebiete von New York, New Jersey, Washington und Kalifornien reisen. Jedoch beantragten die Anwälte von Storm Ende März die Abweisung der Anklage mit der Begründung, dass die Behörden keine Grundlage für die Anklage hätten.
Semenov stellte klar, dass er zur Codierung beigetragen, aber nicht für deren Nutzung verantwortlich sei. Der Antrag seines rechtlichen Teams zur Abweisung betonte, dass Tornado Cash nicht als verwahrender Mischdienst arbeitet und nicht die Kriterien für eine "Finanzinstitution" erfüllt. Sie behaupteten, dass Storm keine Kontrolle über den Service hatte, um Entitäten wie die Lazarus-Gruppe daran zu hindern, ihn zu nutzen. In einer Court Filing beim US-Bezirksgericht für den südlichen Distrikt von New York argumentierte das von Damian Williams geleitete Team von Staatsanwälten, dass Storm für den Betrieb des Kryptowährungsmischers verantwortlich war und ihn beschuldigte, Systeme entwickelt zu haben, die Kriminellen Anonymität bieten. Sie kritisierten die Mitbegründer von Tornado Cash für ungenügende Änderungen, um sanktionierte Adressen auszuschließen.
Dies geschieht, während die US-Regierung ihren Vorgehen gegen Krypto-Mixing-Services fortsetzt. Am 24. April wurden die Mitgründer der Samourai Wallet, einem Kryptomixer, der CEO Keonne Rodriguez und der Chief Technology Officer William Hill, festgenommen und des Verschwörung zur Geldwäsche und Betrieb eines nicht lizenzierten Geldüberweisungsgeschäfts beschuldigt, was eine Höchststrafe von 20 bzw. 5 Jahren mit sich bringt. Ki Young Ju, CEO von CryptoQuant, gab an, dass Krypto-Mixing-Services an sich nicht kriminell seien.
Insgesamt scheint die Regierung der Vereinigten Staaten entschlossen zu sein, gegen illegale Aktivitäten im Zusammenhang mit Kryptowährungen vorzugehen.
