In einer dramatischen Wendung der Ereignisse hat die Kryptowährungsbörse Binance die Freilassung ihres in Nigeria inhaftierten leitenden Mitarbeiters Tigran Gambaryan gefordert. Der Kopf des Ermittlungsteams für Kriminalität von Binance wurde nach einer Gerichtsverhandlung in Abuja, der Hauptstadt Nigerias, inhaftiert und in das Kuje-Korrektionszentrum gebracht, obwohl er sich für die ihm von der Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) vorgeworfenen Geldwäschevorwürfe für nicht schuldig bekannt hatte. Er wurde seit seiner Festnahme am 26. Februar in Haft gehalten. Gambaryan und sein Kollege Nadeem Anjarwalla, der regionale Manager von Binance für Afrika, reisten nach Nigeria, um sich mit der von der Regierung blockierten Website des Unternehmens zu befassen, die aufgrund des Verdachts der Manipulation von Devisenkursen in inoffiziellen Märkten gesperrt worden war.
Bei ihrer Ankunft wurden sie jedoch festgenommen. Anjarwalla gelang es am 23. März, aus der Haft zu entkommen. Nigerianische Behörden beschuldigten Binance und die beiden Führungskräfte der Steuerhinterziehung in einer formellen Anklage mit vier Strafpunkten. Die Gerichtsverhandlungen wurden auf den 5.
Mai verschoben, mit einer separaten Anhörung am 18. April, um über die Freilassung von Gambaryan auf Kaution zu entscheiden. „Wir sind zutiefst enttäuscht darüber, dass Tigran Gambaryan, der keinerlei Entscheidungsbefugnis im Unternehmen hat, weiterhin inhaftiert ist. [Er] hat sein Leben größtenteils dem öffentlichen Dienst und dem Kampf gegen Kriminalität gewidmet. Diese Anschuldigungen gegen ihn sind haltlos“, sagte ein Binance-Sprecher gegenüber Bendada.
com per E-Mail. Der vorsitzende Richter, Justice Emeka Nwite, glaubt, dass Gambaryans frühere Reisen nach Nigeria, bei denen er Beamte im Bereich der Krypto-Betrugserkennung trainiert hat, ihn als Vertreter von Binance handeln ließen. Die Kryptobörse hat auch bestätigt, dass er nigerianischen Beamten geholfen hat, Gelder aus Kryptoverbrechen wiederzugewinnen. Seine Frau, Yuki Gambaryan, sagte: „Mein Mann hat sein Leben der Strafverfolgung und der Justiz gewidmet und ist zu einem weltweit anerkannten Experten auf diesen Gebieten geworden. Die nigerianische Regierung selbst hat ihm vertraut und sich auf ihn verlassen.
Tatsächlich sorgten seine Bemühungen im letzten Jahr nicht nur für die Rückforderung von 400.000 Dollar für Nigeria, sondern Tigran [Gambaryan] half auch dabei, die gleiche EFCC zu schulen, die ihn jetzt festhält.“ Im März reichten Gambaryan und Anjarwalla Klage vor einem Bundesgericht ein und erklärten, dass ihre Menschenrechte verletzt worden seien. Die nigerianische Regierung hat sich bisher nicht zu dem Rechtsstreit geäußert. Das Büro des nationalen Sicherheitsberaters des Landes teilte der Financial Times mit, dass „Ergebnisse zu gegebener Zeit öffentlich gemacht werden.
“ Im Februar behauptete der Gouverneur der Zentralbank Nigerias, Olayemi Cardoso, dass Binance Nigeria Transaktionen in Höhe von 26 Milliarden US-Dollar abgewickelt habe, deren Herkunft nicht identifizierbar sei. „Wir sind besorgt darüber, dass bestimmte Praktiken darauf hindeuten, dass illegale Geldströme über eine Reihe dieser Einrichtungen [einschließlich Binance] und verdächtige Geldflüsse abgewickelt werden“, sagte Cardoso. Diese Entwicklungen haben nicht nur die Kryptowährungsbranche in Nigeria, sondern auch den gesamten afrikanischen Technologiesektor in Aufruhr versetzt. Während die Anklagepunkte und Vorwürfe weiterhin aufgeklärt werden, bleibt die internationale Gemeinschaft gespannt auf die Entscheidungen der nigerianischen Justizbehörden in diesem hochbrisanten Fall. Binance und seine involvierten Mitarbeiter kämpfen tapfer um ihre Freilassung und das Recht auf ein faires Verfahren.
Die zukünftige Entwicklung dieser Situation wird zweifellos Auswirkungen auf die regulatorische Landschaft für Kryptowährungen in Nigeria und darüber hinaus haben.
