In einer kürzlich veröffentlichten 111-seitigen Gerichtseinreichung haben die Bundesanwälte auf einen Antrag von Tornado Cash-Mitbegründer Roman Semenov reagiert, Anklagen wegen Verschwörung und Geldwäsche gegen ihn abzuweisen. Die Regierung argumentiert, dass die Klassifizierung des angeblichen Verbrechens von Semenov als reines Schreiben von Code seine Rolle bei der Förderung und Aufrechterhaltung des Tornado Cash-Dienstes verschleiert, auch als er wusste, dass er zur Geldwäsche von Erlösen aus Hacks genutzt wurde. Die Anklage der Bundesanwälte behauptet, dass der Tornado Cash-Dienst ein "Gewerbe betrieb, das für Profit oder finanziellen Gewinn betrieben wurde" und dass Semenov selbst von seiner Kontrolle profitierte, zusammen mit anderen, über wichtige Komponenten des Dienstes. Die Regierung behauptet, dass es zwar möglich war, direkten Zugriff auf die Smart Contracts hinter Tornado Cash zu erhalten, die meisten Benutzer jedoch die native Benutzeroberfläche nutzten und 98 % der Benutzer das optionale Relayer-Netzwerk nutzten, das von von Tornado Cash's Co-Founders bis März 2022 manuell freigegebenen Relayers eingerichtet und betrieben wurde. In Reaktion auf das Argument von Semenov, dass Tornado Cash kein Geldübermittlungsgeschäft war, behaupten die Staatsanwälte, dass der Service "all diese Handlungen im Hintergrund und ohne weitere Aktion des Kunden auslöste".
Die Ankläger behaupten auch, dass nach den grundlegenden Definitionen der Nutzungsbedingungen von Tornado Cash die Plattform "Geldüberweisungen" durchführte, während sie Kunden ein- und auszahlen ließ. Die Regierung behauptet ferner, dass die von Semenov und seinem Mitbegründer Roman Storm unternommenen Handlungen, um Tornado Cash am Laufen zu halten, wie Zahlungen für das Hosting der Website, die Bezahlung von Gasgebühren für Blockchain-Transaktionen, "die Weigerung", angemessene Programme zur Geldwäscheprävention umzusetzen, die Aufrechterhaltung des Relayer-Netzwerks und die Entwicklung neuer Funktionen zur Verbesserung der Anonymität, Teil der vorgeworfenen Verschwörung sind. Die Staatsanwälte verweisen auf Semenovs angebliches Eingeständnis, dass er sich dessen bewusst war, dass Tornado Cash für illegale Zwecke genutzt wurde, und zitieren eine Nachricht, die er an die anderen Gründer schickte: "Jungs, wir sind erledigt." Obwohl die Tornado Cash-Entwickler eine UI-Änderung implementierten, um sanktionierte Geldbörsen auszusortieren, behauptet die Regierung, dass diese Maßnahme nicht ausreichte, um die illegale Aktivität der Lazarus-Gruppe, einer nordkoreanischen Hackorganisation, zu verhindern. "Obwohl sie wussten, dass die UI-Änderung unwirksam sein würde, machten sie öffentliche Aussagen, die darauf hindeuteten, dass sie mit dem Gesetz im Einklang standen.
Dann, obwohl sie die Bestätigung erhielten, dass die UI-Änderung unwirksam war, unternahmen Semenov und die Tornado Cash-Gründer keine weiteren Maßnahmen, um die fortgesetzte Nutzung des Tornado Cash-Dienstes durch die Lazarus-Gruppe zur Geldwäsche zu verhindern und die Sanktionen zu umgehen, von denen sie wussten, dass sie weiterhin bestehen", so die Einreichung. In einem Gegenschlag gegen die Bemühungen von Krypto-Vertretungsgruppen, den Fall als Bedrohung für die Freiheit, Code zu schreiben, darzustellen, argumentieren die Staatsanwälte, sie würden einen engeren Fall verfolgen, der "nicht die Frage aufwirft, unter welchen Umständen, wenn überhaupt, eine strafrechtliche Haftung für einen Angeklagten entstehen könnte, dessen einziges Verhalten darin bestand, Code für Smart Contracts zu schreiben, die dann auf der Ethereum-Blockchain implementiert wurden". Trotz dieser Haltung betonte die Regierung, dass die operative Logik von Tornado Cash darauf hindeutete, dass es Beschränkungen erforderte, und wies auf Semenovs angebliche Überweisung von 2,7 Millionen Dollar an Tornado Cash-Gewinnen auf nicht identifizierte Cold Wallets hin. Angeblich geschah dies mit Hilfe eines VPN und eines Binance-Kontos mit falscher Identität.
