Reversible Blockchain-Transaktionen sind entscheidend im Kampf gegen Kriminalität in der Krypto-Welt Die Idee von reversiblen Transaktionen mag für einige Nutzer im Widerspruch zur Blockchain stehen, jedoch könnte dies ein entscheidendes Werkzeug im Kampf gegen Hacker sein und die Massenadoption von Kryptowährungen fördern. Ein Vorschlag der Stanford University zur Einführung reversibler Krypto-Transaktionen bringt eine neue Dynamik in die Diskussionen über Kriminalität und Betrugsprävention. Forscher haben vorgeschlagen, dass die Veränderlichkeit - die Möglichkeit, Blockchain-Transaktionen rückgängig zu machen - dazu beitragen würde, Verbrechen zu verhindern. Eine der Vorteile von Kryptowährungen ist, dass es dem Markt - und damit Einzelpersonen, Händlern und Banken - möglich wäre zu entscheiden, ob sie Reversibilität wünschen. Mit einer neuen (reversiblen) Kryptowährung liesse sich nicht nur testen, ob reversible Transaktionen akzeptiert oder gewünscht werden, sondern auch die Idee überprüfen, ob Reversibilität die Kriminalität verringert.
Obwohl Kryptowährungen kein Werkzeug des Darknets sind, werden sie manchmal so dargestellt. Betrug, Scams und andere Formen von Verbrechen geschehen und nehmen im Verhältnis zum investierten Geld und der Anzahl gehandelter Coins zu. Eine der Hauptmethoden, mit denen Gesetzeshüter Kriminalität in Kryptomärkten bekämpfen, ist die Blockchain-Forensik. Blockchain-Forensik ist ein wachsendes Gebiet in der Strafverfolgung, in dem Transaktionen analysiert werden, um gestohlene oder betrügerisch erlangte Kryptowerte zu verfolgen und wiederzuerlangen. Bekannt wurde dies vor einigen Jahren, als das Internal Revenue Service der Vereinigten Staaten es erfolgreich einsetzte, um das Lösegeld, das Colonial Pipeline an die Hacker zahlte, die sie kontrollierten, zurückzugewinnen.
In der hochgradig dezentralisierten und riskanten Welt der Kryptowährungen und nicht-fungibler Tokens wird Blockchain-Forensik von immer grösserer Bedeutung für die Einhaltung von Vorschriften sowie die Regulierung, was potenzielle Auswirkungen auf legitime Händler hat. Ermittler prüfen Transaktionen, die in Blockchains aufgezeichnet sind, genau und suchen nach Anzeichen dafür, dass Personen versuchen, ihre Tokens zu verbergen oder zu tarnen. Einige dieser Anzeichen sind schnell wechselnde Ledgers, Tools zur Maskierung oder Fälschung von IP-Adressen, zahlreiche kleine Transaktionen und die Verwendung eines Tumblers oder Mischdiensts, bei dem Krypto aus vielen Quellen zusammengefasst wird, um zu verschleiern, woher sie stammen. Die Reversibilität würde es viel einfacher machen, gestohlene und betrügerisch erworbene Gelder seitens der Strafverfolgung wiederzugewinnen, was die potenziellen Belohnungen aus Verbrechen verringern würde. Dies könnte das Risiko für Banken und andere etablierte Finanzinstitute, Kryptowährungsdienste für die breite Öffentlichkeit anzubieten, im Gegensatz zu speziellen Investitionen, verringern.
Es würde auch etwaige Probleme im Zusammenhang mit menschlichen Fehlern, wie "Fat-Finger"-Fehlern, verringern. Dies würde dazu beitragen, Kryptowährungen deutlich nützlicher für den Austausch, die Investition und andere alltägliche Anwendungen zu machen. Auf der anderen Seite würde die Reversibilität - oder Veränderlichkeit - auch im Widerspruch zur Idee der Blockchain selbst stehen. Veränderlichkeit könnte die Blockchain genauso anfällig für Manipulation machen wie jeden anderen Speicherort von Informationen, was eine der wichtigsten Sicherheitsfunktionen zunichtemachen würde. Und der Versuch, einen Standard zu setzen, wann die Blockchain bearbeitet werden könnte, würde scheinbar eine weitere wichtige Eigenschaft verletzen: die Dezentralisierung.
Die anonyme, dezentralisierte Natur der Krypto-Finanzwelt führt zu Spannungen zwischen Regulierungsbehörden und Kryptowährungen. Aus ideologischen oder Datenschutzgründen fühlen sich viele Menschen von der Anonymität angezogen, die die Blockchain bietet, aber diese Funktionen ziehen mehr Aufmerksamkeit von Regulierungsbehörden an, da diese Anonymität Transaktionen ermöglichen kann, bei denen keine Steuern erhoben werden, der Verkauf von illegalen Drogen oder Waffen oder die Umgehung internationaler Sanktionen von Ländern wie Nordkorea ermöglicht werden. Mit zunehmender Akzeptanz von Kryptowährungen werden auch Finanzinstitute und Investoren Druck auf Regulierungsbehörden und Börsen ausüben, Schutzmassnahmen zu ergreifen oder die Anonymität zur Einhaltung von Wertpapier- und Geldwäschegesetzen abzuschwächen. Die Veränderlichkeit würde Blockchain-Forensik noch wichtiger für Regulierungsbehörden und Investoren machen. Analog dazu verlangen verschiedene Regierungsbehörden und Finanzinstitute, dass Unternehmen und Einzelpersonen genaue Finanzunterlagen führen.
Viele Betrugsschema erfordern die Manipulation dieser Unterlagen - Unterschlagungen müssen vertuscht, Aktienwasserträger müssen die Menschen überzeugen, dass ein Unternehmen besser dasteht, als es tatsächlich ist, um den Aktienkurs zu steigern, und so weiter. Wenn sie entdeckt werden, werden forensische Buchhalter zur Erstellung genauer Finanzberichte hinzugezogen. Blockchain-Forensik-Firmen wären dafür verantwortlich, die Integrität der Blockchain zu schützen und würden effektiv zur de facto zentralen Autorität werden - was zwangsläufig zu Variationen von "Können wir ihnen vertrauen?" führen würde. Letztlich sollte jedoch der Markt selbst, als dezentrale Kraft, das letzte Wort darüber haben, ob die Blockchain reversibel oder veränderlich sein soll. Das Einzigartige an Kryptowährungen ist, dass es so viele Währungen gibt und geben kann, die miteinander konkurrieren.
Im frühen modernen Europa entstand aus Hunderten instabiler Währungen eine stabile Währung, die durch hochreines Edelmetall unterstützt und von einer Zentralbank verwaltet wurde. Dieses "erstaunliche Werk von Männern in Strumpfhosen", wie der Ökonom Nathan Lewis es prägnant ausdrückte, entstand nicht durch machthungrige Monarchen, sondern durch Kaufleute in Städten wie London und Amsterdam, die nach Stabilität verlangten, während normale Menschen davon profitierten, dass sie darauf vertrauen konnten, dass ihr Geld wertvoll war. Wenn sich dezentralisierte Finanzen keine Alternative überlegen können, die Sicherheit und Stabilität verbessert, ohne ihre Prinzipien zu gefährden, könnte ein ähnlicher Prozess im Gange sein. Brendan Cochrane ist Partner für Blockchain und Kryptowährungen bei YK Law. Er ist auch Gründer und Geschäftsführer von CryptoCompli, einem Startup, das sich auf die Compliance-Bedürfnisse von Kryptounternehmen konzentriert.
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