In einer bahnbrechenden Entscheidung hat ein US-Bezirksgericht in Kolumbien die Beschlagnahme von 279 Krypto-Konten angeordnet, die mit nordkoreanischen Operateuren in Verbindung stehen. Laut einem Bericht vom 10. Mai hatte Richter Timothy Kelly angeordnet, dass die Konten eingefroren und den USA übergeben werden, aufgrund angeblicher Verbindungen zu nordkoreanischen Kryptodiebstählen. Die genaue Geldmenge, die in dem Fall verwickelt ist, wurde nicht bekannt gegeben. Die Entscheidung ging auf einen Fall zurück, der im August 2020 von der US-Regierung eingereicht wurde.
Der Fall betraf nordkoreanische Einheiten, die illegale Krypto-Gelder "an Börsen außerhalb der Vereinigten Staaten oder an nicht gehostete Geldbörsen in ausländischer Kontrolle" überwiesen. Ursprünglich richtete sich der Fall gegen 280 Konten, wobei eines der virtuellen Konten zwei Jahre nach der Einreichung fallen gelassen wurde. Bei der Geldwäscheoperation ging es darum, die Herkunft der gestohlenen Kryptowährungen zu verschleiern und sie anschließend in Fiat-Währung umzuwandeln, um Nordkorea zu ermöglichen, Sanktionen zu umgehen. "Die USA haben wenig Erfolg bei Abschreckung oder Wiedererlangung im Bereich des Kryptodiebstahls gezeigt", sagte Dennis Desmond, Dozent für Cybersicherheit an der University of the Sunshine Coast. Laut Desmond sind "bedeutende Gegenmaßnahmen" gegen nordkoreanische Operateure, die außerhalb des traditionellen Systems tätig sind, eine Herausforderung.
Die jüngste Entscheidung beinhaltete auch die Beschlagnahmung von 134 virtuellen Brieftaschen in Verbindung mit zwei Kryptowährungsbörsen-Hacks im Jahr 2019. Die Täter stahlen über $270,000 von einer der genannten Plattformen und verschleierten das Geld über eine Reihe von Transaktionen, die andere Börsen über ein Verfahren namens "Chain Hopping" einbezogen. Chain Hopping beinhaltet das Waschen von illegalen Geldern, indem sie in verschiedene Arten von Kryptowährungen umgewandelt werden, die Verwendung gefälschter KYC-Informationen und die Verwendung von VPNs, um Standorte zu verbergen. Laut Gerichtsdokumenten waren viele der IP-Adressen, die an diesem Prozess beteiligt waren, die gleichen wie diejenigen, die von nordkoreanischen Angreifern bei früheren Raubüberfällen verwendet wurden. Die jüngste Entwicklung folgt auf eine Entscheidung im März, bei der Richter Kelly die Beschlagnahme von 145 Krypto-Konten anordnete, die in die Geldwäsche gestohlener Gelder von vier Kryptowährungsbörsen zwischen 2018 und 2019 verwickelt waren.
