Nach einer Phase rechtlicher Unsicherheiten und operativer Verbote haben die beiden globalen Kryptowährungsbörsen Binance und KuCoin erfolgreich Registrierungen bei der Financial Intelligence Unit (FIU-IND) in Indien vorgenommen. Dies stellt einen bedeutenden Schritt in der Kryptoindustrie Indiens dar, die in der Vergangenheit mehrere Offshore-Börsen beeinträchtigt hat. KuCoin hat den Weg geebnet, indem es eine Strafe von 41.000 US-Dollar gezahlt hat und somit seine Operationen in Indien wieder aufgenommen hat. Damit ist KuCoin das erste Krypto-Unternehmen, das seine Strafen beglichen hat und gemäß den neuen regulatorischen Richtlinien wieder im Geschäft ist.
Binance hingegen befindet sich derzeit noch im Prozess der Abschlussverhandlungen über ihre finanziellen Sanktionen, die noch ausstehen. Es wird erwartet, dass eine Strafe in Höhe von rund 2 Millionen US-Dollar anfällt, bevor der Betrieb wieder aufgenommen werden kann. Vivek Aggarwal, Leiter der FIU-IND, betonte die Bedeutung dieser Registrierungen und erklärte, dass sie die Glaubwürdigkeit des Kryptowährungsmarktes im Land stärken. Er sagte: „Die Registrierungen dienen der Absicherung der indischen Wirtschaft. Wenn ein Geschäft davor geschützt ist, für Finanzkriminalität missbraucht zu werden, hat es automatisch, wenn auch nicht Legitimität, so doch etwas mehr Glaubwürdigkeit für das System.
“ Der Weg zu diesen Registrierungen war herausfordernd. Binance und KuCoin gehörten zu den neun Offshore-Unternehmen, die ursprünglich aufgrund des Vorwurfs des illegalen Betriebs verboten wurden. Diese Verbote betrafen bekannte Plattformen wie Huobi, Kraken und Gate.io. Die Aufhebung dieser Verbote und die anschließenden Genehmigungen signalisieren einen Wandel hin zu einem regulierteren und anerkannten Betrieb für Krypto-Unternehmen in Indien.
Die FIU-IND hat proaktiv ein Rahmenwerk für die Einhaltung aufgebaut. Aggarwal kündigte die Bildung einer Arbeitsgruppe mit der Kryptoindustrie an, um die Richtlinien für Geldwäschegesetze für Anbieter virtueller digitaler Assets zu überprüfen und zu verbessern. Dieser Schritt zielt darauf ab, die Kryptounternehmen nahtloser in das Finanzsystem des Landes zu integrieren. Die Wiedereinführung von Binance und KuCoin in den indischen Markt wird voraussichtlich die Handelsdynamik stark beeinflussen. In der Vergangenheit hatten hohe Kryptosteuerbelastungen und allgemeine Marktrückgänge indische Trader dazu gedrängt, auf internationale Börsen auszuweichen.
Mit den jetzt klar definierten Regulierungen besteht die Möglichkeit, dass sich das Handelsvolumen wieder auf inländische Plattformen verlagert. Darüber hinaus unterstreicht das aktive Engagement der indischen Regierung bei der Festlegung eines globalen Standards für die Kryptopolitik während ihrer G20-Präsidentschaft im Jahr 2023 ihr Engagement, eine maßgebliche Rolle bei den internationalen Kryptovorschriften zu spielen. Trotz des fehlenden nationalen Kryptogesetzes wird deutlich, dass die Anstrengungen zur Erzielung eines globalen Konsenses erkennbar sind. Der Weg zur regulatorischen Klarheit war von Herausforderungen geprägt. Indien hat eine vorsichtige, aber sich weiterentwickelnde Haltung gegenüber Kryptowährungen eingenommen.
Der Kryptowährungsverordnungsentwurf des Landes liegt seit 2021 auf Eis, und es wird nicht erwartet, dass in absehbarer Zeit bis mindestens Mitte 2025 etwas geschieht, so ein hochrangiger Gesetzgeber. Neben regulatorischen Problemen stehen Krypto-Börsen vor operativen Herausforderungen. Die Reserve Bank of India (RBI) war historisch gesehen skeptisch gegenüber Kryptowährungen, was 2018 zu einem Bankverbot führte, das 2020 vom Obersten Gerichtshof aufgehoben wurde. Dies ermöglichte es den Börsen, Bankkanäle wiederherzustellen und ihre Operationen fortzusetzen. Der Registrierungsprozess für Krypto-Börsen erfordert nun strenge Einhaltung der Anti-Geldwäsche-Standards des Landes.
