Im Januar 2023 enthüllte die New York Times in einem beunruhigenden Artikel weitere Details über die FTX-Kryptobörse, die im vergangenen Jahr zusammenbrach. Dokumente aus Regierungskreisen zeigten, dass FTX-Top-Manager besorgt waren über die Verwendung von Kundengeldern. Vor dem Kollaps von FTX traf sich ein leitender Angestellter mit dem Gründer Sam Bankman-Fried, um eine beunruhigende Entdeckung zu besprechen. Es wurde bekannt, dass Alameda Research, ein von Bankman-Fried gegründetes Krypto-Handelsunternehmen, rund 13 Milliarden Dollar von FTX geliehen hatte. Alameda befand sich in Schwierigkeiten: Das Unternehmen verzeichnete gerade einen Verlust von etwa 5 Milliarden Dollar, darunter auch Gelder, die FTX-Kunden bei der Börse zur sicheren Aufbewahrung hinterlegt hatten.
Bei der Ansprache gestand Bankman-Fried ein, dass es ein Problem gab. Er erklärte seinem Kollegen, dass die Situation ihn besorgt machte und seine Produktivität beeinträchtigte. Diese Episode, die in vertraulichen Unterlagen zwischen den Regierungen der Vereinigten Staaten und der Bahamas beschrieben wird, bietet Einblicke in die letzten Tage von FTX, als die Top-Manager des Unternehmens in Panik gerieten. Im November löste ein Ansturm auf Einlagen den Börsenzusammenbruch aus, der ein großes Loch in den Konten des Unternehmens offenbarte und es zur Insolvenz zwang. Im vergangenen Monat wurden gegen den 30-jährigen Bankman-Fried in Manhattan Betrug, Geldwäsche und Verstöße gegen das Kampagnenfinanzierungsgesetz erhoben.
Die Behörden behaupten, dass Bankman-Fried Milliarden von Dollar an Kundengeldern von FTX abgezweigt und das Geld für politische Spenden, den Handel bei Alameda und den Kauf von Luxusimmobilien auf den Bahamas verwendet hat. Bankman-Fried wurde am 12. Dezember von der bahamaischen Polizei festgenommen und später in die USA ausgeliefert. Die von der New York Times eingesehenen Regierungsdokumente zeigen, wie die US-Behörden den Fall den Bahamern beschrieben, um die Festnahme von Bankman-Fried zu erwirken. Die Dokumente bieten zudem einen detaillierten Einblick in die Diskussionen zwischen FTX- und Alameda-Führungskräften über die Verwendung von Kundengeldern der Börse.
Einige Details dieser Gespräche wurden bereits in öffentlichen Anklageschriften veröffentlicht, während andere zuvor nicht bekannt waren.
