In der Welt des Online-Handels mit Drogen wächst der Einsatz von Kryptowährungen rasant, während sich das Drogengeschäft immer stärker digitalisiert. In einem Umfeld, das von Spekulationen über den inneren Wert von Kryptowährungen bis hin zu Theorien über deren bevorzugte Verwendung durch Kriminelle geprägt ist, haben Kryptowährungen einen anhaltend schlechten Ruf. Eine der häufigsten Anschuldigungen ist, dass Kryptowährungen den Verkauf von illegalen Drogen fördern, eine Ansicht, die erst kürzlich vom US-Finanzminister Steven Mnuchin geäußert wurde. Cointelegraph beleuchtet die Auswirkungen von Kryptowährungen auf den illegalen Drogenhandel und stellt die Frage, ob sie mehr Schuld tragen sollten als Bargeld. Ein einschneidender Moment für die USA, der entschlossenes Handeln gegen den Kauf illegaler Drogen mit Kryptowährungen signalisierte, war das Jahr 2013, als FBI-Agenten in die San Francisco Public Library stürmten, um Ross Ulbricht festzunehmen.
Er spielte eine zentrale Rolle bei der Digitalisierung des internationalen Drogenhandels. Unter dem Pseudonym "Dread Pirate Roberts" war Ulbricht der Mastermind hinter der Silk Road - einem anonymen Marktplatz ähnlich Amazon, der sich im Darknet befand und es Benutzern ermöglichte, alles zu kaufen und zu verkaufen, unabhängig von der Legalität. Obwohl die Website auch Waffen und gestohlene Kreditkartendaten listete, waren illegale Drogen bei weitem die häufigsten Angebote. Die Silk Road war wegweisend für die Verwendung von Tor, der Netzwerksoftware zum Zugriff auf das Darknet, und Bitcoin-Escrow zur Verschleierung der Identitäten von Käufern und Verkäufern sowie ihrer Aktivität. Obwohl die US-Behörden gehofft hatten, dass die Beschlagnahme der Silk Road die Aktivitäten im Darknet eindämmen würde, schrieb die Nachrichtenseite DeepDotWeb, dass der Schlag die "beste Werbung war, die sich die Darknet-Märkte hätten wünschen können", da in den folgenden Jahren eine Reihe von Nachahmerseiten entstanden.
Im Jahr 2014 wurden in der Operation Onymous, einem gemeinsamen Einsatz zwischen dem FBI und der Europäischen Union, 27 Darknet-Websites beschlagnahmt, um illegale Märkte zu zerschlagen. 2019 verkaufen Darknet-Märkte immer noch illegale Drogen, die mit Kryptowährungen gekauft werden können, doch die US-Strafverfolgungsbehörden gehen weiterhin hart vor, indem sie am 6. August ein Paar in Kalifornien festnahmen, das Drogen im Darknet im Austausch gegen Bitcoin und Bitcoin Cash verkauft hatte. Die jüngsten Ereignisse bestätigen die strenge Haltung der US-Regierungsbeamten. Vor weniger als zwei Wochen fügte das Finanzministerium mehrere Krypto-Adressen seiner Liste der speziell gekennzeichneten Personen gemäß dem Gesetz zur Benennung ausländischer Drogenkönige hinzu.
Diese Adressen sind angeblich mit drei chinesischen Staatsbürgern verbunden, die alle aktive Bitcoin-Nutzer sind. Auch eine Litecoin-Adresse wurde in die Liste aufgenommen. Das Drogenkönigsgesetz dient dazu, Transaktionen zwischen internationalen Drogenschmugglern, die Drogen in die USA schmuggeln wollen, und denjenigen, die mit ihnen Geschäfte tätigen, zu unterbinden und Transaktionen zwischen diesen Schmugglern und US-Organisationen zu verbieten. Das Gesetz gibt der Regierung auch die Möglichkeit, ausländische Drogendealer zu koordinieren und zu untersuchen, deren Namen dem Präsidenten vorgelegt werden, der letztendlich darüber entscheidet, ob Sanktionen verhängt werden sollen. Diese legislativen Maßnahmen wurden als Antwort auf das Ausmaß des illegalen Drogenkonsums in den USA eingeführt.
Das Land kämpft derzeit mit einer schweren Opioid-Epidemie, bei der alle 16 Minuten ein Amerikaner an einer Opioid-Überdosis stirbt. Das Weiße Haus gab zwei Hinweise heraus, in denen es seine Besorgnis äußerte, dass Fentanyl sowie andere synthetische Opioide mit Kryptowährungen gekauft werden. In dem Bemühen, den Online-Drogenhandel einzudämmen, ermutigten die Hinweise Finanzinstitute dazu, alle verdächtigen Nutzerdaten offenzulegen, einschließlich: "Virtuelle Währungsbrieftaschenadressen, Kontoinformationen, Transaktionsdetails (inklusive Hash), relevante Transaktionshistorie, verfügbare Anmeldedaten (einschließlich IP-Adressen), Informationen, die aus der Analyse des öffentlichen Online-Profils des Kunden und deren Kommunikation gewonnen wurden, mobile Geräteinformationen". Wo werden Drogen mit Kryptowährungen gekauft? Laut einem Bericht von Ciphertrace zum Anti-Geldwäsche- oder AML-Bereich werden fast alle Drogen, die auf Darknet-Märkten verkauft werden, mit Kryptowährungen gekauft. Der Begriff "Drogenverkäufe im Darknet" ist im Wesentlichen gleichbedeutend mit "Drogen, die mit Kryptowährungen gekauft werden".
Das Darknet ist ein Teil des Internets, der über spezielle Netzwerksoftware zugänglich ist, die es Benutzern ermöglicht, anonym zu navigieren, während ihre Aktivität weitgehend unverfolgbar ist. Angesichts der verstärkten Überwachungsbefugnisse der Regierungen - insbesondere in den USA nach dem 11. September - bietet das Darknet eine Umgebung, die für illegale Drogenschmuggler attraktiv, lukrativ und größtenteils sicher ist. Professor Talis Putnins, Mitautor eines einflussreichen Berichts der University of Technology Sydney über Kryptowährungen und illegale Drogen, sagte Cointelegraph, dass Kryptowährungen einen großen Einfluss auf die Art und Weise haben, wie Drogen gekauft werden: "Kryptowährungen haben den illegalen Drogenhandel grundlegend verändert, indem sie einen Großteil der Aktivitäten von einem auf Bargeld basierenden physischen 'Straßen'-Markt in einen Online-Markt verlagert haben. Der Online-Handel mit illegalen Drogen benötigte zwei grundlegende Dinge, um Fahrt aufzunehmen.
Zum einen ein anonymes Kommunikationsmittel, das das Darknet bereitstellte und von TOR (einem anonymen Kommunikationsprotokoll) unterstützt wurde. Und das zweite wichtige Element war ein anonymer oder privater Weg, um digitale Zahlungen zu tätigen, die von den Behörden schwer zu verfolgen waren. Das ist die Rolle, die Kryptowährungen spielten. Sie sind also ein integraler Bestandteil des Online-Drogenhandels." Andererseits äußerte Europol-Sprecher Jan Op Gen Oorth die Meinung, dass die transparente Natur von Kryptowährungen Transaktionen einfacher zurückverfolgbar macht im Vergleich zu denen, die Bargeld involvieren: "Die Bezahlung von Drogen mit Kryptowährungen ergibt natürlich mehr Sinn im Vergleich zu beispielsweise Banküberweisungen.
Andererseits sind die meisten Kryptowährungstransaktionen aufgrund ihrer inhärent transparenten Natur weitaus besser rückverfolgbar als Bargeld." Wie weit verbreitet ist Kryptowährung im illegalen Drogenhandel? Aufgrund ihrer nicht nachvollziehbaren Natur ist es schwer zu schätzen, welchen Marktanteil Kryptowährungen im Bereich illegaler Handlungen genau haben. Der Bericht der University of Technology Sydney schätzt, dass rund 46% der illegalen Aktivitäten pro Jahr mit Bitcoin in Verbindung stehen. Es ist fair zu sagen, dass diese Zahl nicht nur illegale Drogenverkäufe umfasst, aber der Bericht ergab, dass Bitcoin die am häufigsten verwendete Kryptowährung für den Kauf von Drogen im Darknet ist. Putnins merkte auch an, dass obwohl die Verwendung von Bitcoin für illegale Zwecke zugenommen hat, auch legale Transaktionen mit der Kryptowährung im Aufwind sind: "Unsere Forschung zeigt, dass der Dollarwert illegaler Aktivitäten in Bitcoin weiter gestiegen ist, ebenso wie die Anzahl der Bitcoin-Nutzer, die an illegalen Aktivitäten beteiligt sind.
Diese Wachstumsraten wurden in den letzten Jahren von dem starken Wachstum legaler Nutzer, hauptsächlich Spekulanten, überholt. Als Ergebnis sind die Prozentsätze oder Anteile von Bitcoin-Aktivitäten, die an illegalen Aktivitäten beteiligt sind, in den letzten Jahren gesunken. Während also der Online-Schwarzmarkt weiter gewachsen ist, werden Kryptowährungen zunehmend für legitime Gründe genutzt." Ein gemeinsamer Bericht zwischen Europol und dem Europäischen Überwachungszentrum für Drogen und Drogenabhängigkeit (EMCDDA) ergab, dass im Vergleich zum jährlichen Einzelhandelswert des EU-Drogenmarktes die Umsatzvolumina auf Darknet-Märkten immer noch bescheiden sind, aber Potenzial für Wachstum haben. Die Globale Drogenumfrage 2019 zeigt einen absoluten Höchststand von 27,1% der befragten Drogenkonsumenten, die illegalen Substanzen im letzten Jahr erstmals über das Darknet bezogen haben, im Vergleich zu 19,9% im Vorjahr, was den Trend der zunehmenden Digitalisierung des Drogenhandels unterstreicht.
Der Bericht stellt fest, dass in den letzten sechs Jahren der prozentuale Anteil der befragten Teilnehmer, die Drogen im Darknet beziehen, von Jahr zu Jahr gestiegen ist. Darüber hinaus gaben 30% der Befragten an, dass sich das Spektrum der von ihnen konsumierten Drogen erweitert hat, und weitere 5% gaben an, dass sie nie zuvor Drogen ausprobiert hatten, bevor sie diese über das Darknet bezogen hatten. Der Anstieg sowohl der Darknet-Umsätze als auch des breiteren Drogenkonsums unter den Befragten deutet darauf hin, dass die Digitalisierung des Drogenhandels Drogen aufgrund des anonymen Kaufs und Verkaufs sowie der unverfolgbaren Zahlungen mithilfe von Kryptowährungen zugänglicher macht. Darüber hinaus hebt die Globale Drogenumfrage hervor, dass die leicht verfügbaren Drogen im Darknet, die mit Kryptowährungen gekauft werden können, ihren Konsum erhöht und sie für Erstkonsumenten attraktiver gemacht haben: "Über ein Viertel der Teilnehmer, die im letzten Jahr den Darknet-Markt genutzt haben, begannen ihre Nutzung im Jahr 2018 - das heißt, sie waren neue Rekruten für das Darknet. Diese Daten bestätigen, dass Darknet-Märkte weiterhin neue Teilnehmer anziehen und dass sie eine zunehmend signifikante Rolle beim Verkauf und der Verteilung illegaler und verschreibungspflichtiger Medikamente spielen.
" Wie vergleicht sich Kryptowährung mit anderen Zahlungsmethoden für Drogen? Bevor Kryptowährungen aufkamen, galt Bargeld weitgehend als das anonymste Mittel für illegale Transaktionen, weil es weitgehend unverfolgbar ist. Doch selbst wenn die Popularität von Bitcoin steigt, scheint Bargeld nach wie vor eine zentrale Rolle bei der Erzielung krimineller Gewinne zu spielen. In seinem Bericht stellt Europol fest, dass dies aus mehreren Gründen geschieht. Der erste Grund ist, dass Bargeld ein bewährtes Zahlungsmittel ist, das seit Jahrhunderten verwendet wird. Daher existieren gut etablierte Methoden zur Geldwäsche.
Ein weiterer Vorteil von Bargeld gegenüber seinen digitalen Gegenstücken liegt darin, dass es genauso unverfolgbar (mit Ausnahme der Seriennummern) und anonym ist, während es einfacher zu wechseln ist. Die meisten - aber nicht alle - Kryptowährungsbörsen und Online-Wallet-Anbieter verlangen zumindest grundlegende Know Your Customer- oder KYC-Verfahren, um die Identitäten ihrer Kunden zu bestätigen. Laut dem Bericht von Europol sind die Börsen in der Regel sehr kooperativ, wenn es darum geht, Schurken zu identifizieren. Bargeld hingegen kann physisch zwischen Fremden ausgetauscht und auf vielfältige Weise ohne Offenlegung von Informationen über die Beteiligten gewaschen werden. Ein Bericht von Ciphertrace ergab, dass in sogenannten Dark-Märkten eine Vielzahl von Kryptowährungen genutzt wird, aber Bitcoin bleibt die bevorzugte Münze in 76% der Transaktionen.
Dies ist wohl nicht überraschend, da Bitcoin - bei weitem - die bekannteste und am weitesten verbreitete Kryptowährung ist: Litecoin wird nur in 7% der Fälle verwendet, während Privacy-Münzen wie Monero nur in 4% der Transaktionen genannt werden, entgegen der gängigen Meinung. Wie haben Kryptowährungen den Kauf illegaler Drogen verändert? Die grundlegendste Veränderung, die Kryptowährungen auf dem Drogenmarkt gebracht haben, ist die sofortige Verfügbarkeit anonymer elektronischer Zahlungen. Zuvor hätte ein Drogengeschäft über traditionelle, offline Netzwerke stattgefunden, wo Zahlungen über eine physische Bargeldübertragung abgewickelt worden wären. Dies beschränkt naturgemäß den Zugang zu illegalen Drogen auf etablierte Netzwerke und bringt das gesamte Versorgungsketten- und Zahlungsmodell einem Risiko der Überwachung durch die Behörden aus. Andererseits sind die anonymen digitalen Zahlungen, die durch Kryptowährungen ermöglicht werden, besonders attraktiv für Drogenhändler und tragen dazu bei, ein immer größeres und ausgeklügelteres Netzwerk von Dark-Märkten und "schwarzem E-Commerce" zu schaffen.
Laut Tom Robinson, Mitbegründer und Chef-Wissenschaftler der Blockchain-Analysefirma Elliptic, können die Vorteile der Anonymität für Drogenhändler durch die Möglichkeit, ihre Kryptogewinne auszuzahlen, begrenzt sein: "Die Herausforderung für Drogenschmuggler besteht darin, wie sie die Erlöse ihres Verkaufs in Bargeld umwandeln können. Die meisten Kryptowährungsbörsen nutzen Kryptowährungsüberwachungstools wie das von Elliptic, die Blockchain-Analysen verwenden, um festzustellen, ob Geldmittel von Quellen wie Dark Markets stammen." Obwohl der Bericht von Ciphertrace feststellte, dass nur ein sehr geringer Anteil der Darknet-Transaktionen Privacy-Münzen involviert, glaubt Robinson, dass sie dennoch ein Hindernis für die Fähigkeit der Strafverfolgungsbehörden darstellen, Opfern von Cyberkriminalität zu helfen im Vergleich zu Fällen, die andere Kryptowährungen betreffen: "Ein Trend, den wir beobachten, ist die zunehmende Akzeptanz von Privacy-Münzen wie Monero auf Dark-Märkten, wo Betäubungsmittel zum Kauf angeboten werden. Die meisten neuen Märkte akzeptieren jetzt Monero-Zahlungen, in der Regel neben Bitcoin. Dies stellt eine Bedrohung für die Fähigkeit der Strafverfolgungsbehörden dar, diese Art von Aktivitäten zu verfolgen und die Beteiligten vor Gericht zu bringen.
" Robinson erklärte Cointelegraph per E-Mail, dass der Einsatz von Monero zunimmt, er jedoch überrascht ist, dass dies nicht die Gesamtbeliebtheit von Bitcoin im illegalen Handel beeinträchtigt hat: "Zunächst ist klar geworden und leicht unerwartet, dass das Auftauchen von Privacy-Münzen den weit verbreiteten Einsatz von Bitcoin im illegalen Handel nicht übermäßig beeinflusst hat. Privacy-Münzen bieten Kriminellen viele Vorteile, aber es scheint, dass der 'First-Mover-Vorteil' von Bitcoin es schwierig macht, sie zu ersetzen, nachdem sein Einsatz auf Dark Märkten weit verbreitet ist. Einfach ausgedrückt, es ist nicht die beste Kryptowährung für kriminelle Zwecke, bleibt aber dennoch die beliebteste." Sind Kryptowährungen die beste Zahlungsoption für Drogenhändler? Anonymität ist eine grundlegende Eigenschaft von Kryptowährungen, die seit ihrer Erfindung gleichermaßen gefeiert und kritisiert wurde. Dennoch sind die Personen, die Drogen mit Kryptowährungen kaufen und verkaufen, nicht so unauffindbar, wie sie vielleicht hoff.
