Kryptowährungshandelunternehmen Binance arbeitet nach Berichten intensiv an der Freilassung des gehaltenen Führungskraft in Nigeria. Der Leiter der Einheit für Finanzkriminalitätsbekämpfung des Kryptoaustauschs, Tigran Gambaryan, befindet sich derzeit im Kuje-Korrektionszentrum, während über seinen Kautionsantrag entschieden wird. Dies erfolgt nach angeblichen Anklagen wegen Verwicklung in Geldwäsche, die von der Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) erhoben wurden. Neben Gambaryan wurden durch die Bundesregierung durch die Federal Inland Revenue Service (FIRS) auch fünf Anklagepunkte gegen Binance und zwei weitere leitende Angestellte, darunter der flüchtige Nadeem Anjarwalla, erhoben. Zu den Anklagen gehören die Beihilfe zur Steuerhinterziehung von Kunden, einschließlich der Nichtzahlung der Mehrwertsteuer (VAT), das Versäumnis, Steuererklärungen einzureichen, die Nichtzahlung der Unternehmenssteuer (CIT) und die Verwicklung in die Hilfe für Kunden, Steuern durch ihre Plattform zu hinterziehen, unter anderem.
Krypto-Exchange Binance setzt Bewegung in Gang, um Freilassung des in Nigeria festgehaltenen Geschäftsführers zu sichern
