Krypto-Börse Binance kooperiert intensiv mit den nigerianischen Behörden, um die Inhaftierung von Führungskräften zu lösen Die Kryptowährungsbörse Binance setzt alles daran, eng mit den nigerianischen Behörden zusammenzuarbeiten, um die Inhaftierung ihres Leiters für Finanzkriminalitätsbekämpfung zu lösen. Dies gab der CEO der Börse am Donnerstag bekannt. Ein nigerianisches Gericht vertagte bis zum 2. Mai einen Fall gegen den Geschäftsführer Tigran Gambaryan und einen weiteren Binance-Beamten, die beschuldigt werden, mehr als 35 Millionen Dollar gewaschen zu haben, wie die Anti-Korruptionsbehörde des Landes am 8. April bekannt gab.
„Was ich sagen kann, ist, dass wir sehr eng mit den nigerianischen Behörden zusammenarbeiten, um die Angelegenheit zu lösen“, sagte CEO Richard Teng und sprach über den Fall von Gambaryan während der Token2049 Crypto-Konferenz in Dubai. Der andere Geschäftsführer, Nadeem Anjarwalla, ein britisch-kenianischer Regionalmanager für Afrika, floh letzten Monat aus Nigeria. Anjarwalla und Gambaryan flogen nach Nigeria, nachdem das Land beschlossen hatte, mehrere Kryptowährungshandelswebsites zu verbieten, und wurden bei ihrer Ankunft am 26. Februar von der Anti-Korruptionsbehörde Nigerias, der Economic and Financial Crimes Commission (EFCC), festgenommen. Zusätzlich zu dem vom EFCC vorgebrachten Fall hat die Steuerbehörde Nigerias, der Bundeseinnahmedienst (FIRS), Anklage gegen Binance und die Führungskräfte wegen Steuerhinterziehung erhoben, ein Fall, der am Freitag vor Gericht erscheinen wird.
„Das war ein Einzelfall. So etwas ist uns noch nie passiert“, sagte Binance-Leiter für regionale Märkte Vishal Sacheendran Reuters am Rande der Dubai-Konferenz, als er nach den Festnahmen gefragt wurde. Sacheendran lehnte es ab, zu den Anklagen gegen das Unternehmen Stellung zu nehmen. Binance kündigte am Donnerstag auch an, dass sie eine Lizenz von der Aufsichtsbehörde VARA in Dubai erhalten haben, die es der Plattform, der weltweit größten Kryptowährungsbörse, ermöglicht, neben qualifizierten und institutionellen Kunden auch Privatkunden anzusprechen. Zuvor hatte Bloomberg am Donnerstag berichtet, unter Berufung auf Quellen, dass die Schritte, die von VARA erforderlich seien, um die Lizenz zu erteilen, beinhalteten, dass Binance-Gründer und ehemaliger CEO Changpeng Zhao die Stimmrechte des Dubai-Units aufgeben müsse.
„Das ist reine Spekulation. Wir kommentieren keine Medienspekulationen... Unsere Beziehungen, unsere Kontakte mit Regulierungsbehörden sind vertraulich“, sagte Teng Reuters auf die Frage nach dem Bericht.
Die europäische Wertpapieraufsichtsbehörde sagte earlier this month, dass „Kryptobörsen größtenteils außerhalb nationaler Rechtsrahmen operieren“ und dass „Binance zum Beispiel behauptet, keinen Hauptsitz zu haben“. Auf die Frage nach der Wahl des globalen Hauptsitzes antwortete Teng Reuters, dass das Unternehmen eine Auswahlliste potenzieller Standorte erstellt habe, aber darauf verzichtete, zu bestimmten Orten oder einem Zeitplan für eine endgültige Entscheidung Stellung zu nehmen. Die Zukunft bleibt daher ungewiss, sowohl für Binance als auch für die involvierten Führungskräfte, während sie sich bemühen, die rechtlichen Angelegenheiten zu klären und die Situation zu bereinigen. Die enge Zusammenarbeit mit den nigerianischen Behörden signalisiert jedoch eine positive Entwicklung in diesem komplexen Fall, der die Krypto-Industrie und die Regulierungsbehörden gleichermaßen betrifft.
