Die weltweit größte Kryptowährungsbörse nach Handelsvolumen, Binance, hat sich bei der Financial Intelligence Unit (FIU) in Indien registriert, nachdem die Region im Dezember 2023 die Plattform und über neun weitere verboten hatte. Auch der Konkurrent, die Krypto-Börse KuCoin, hat sich bei der FIU registriert und eine Strafe in Höhe von 41.000 US-Dollar gezahlt. KuCoin war ebenfalls auf der Liste der Plattformen, die im Dezember letzten Jahres von der indischen Regierung verboten wurden. Die Entwicklung markiert das erste Mal, dass Offshore-Krypto-Unternehmen von der indischen Anti-Geldwäsche-Einheit genehmigt wurden.
Während KuCoin 41.000 US-Dollar an Strafen zahlte, ist immer noch unklar, welche Summe von Binance gezahlt wurde. Wann wird Binance den Betrieb in Indien wieder aufnehmen? Obwohl die Börse eine Registrierung bei der Financial Intelligence Unit erhalten hat, hat sie noch kein Urteil aus ihrem laufenden Verfahren erhalten. Darüber hinaus wird die größte Börse der Welt voraussichtlich eine saftige Geldstrafe zahlen müssen, bevor sie ihre Dienste im Land wieder aufnehmen kann. Binance, KuCoin und mehrere andere prominente Krypto-Plattformen wurden im vergangenen Jahr von der Financial Intelligence Unit angeschrieben.
Den Behörden zufolge hielten sich die Unternehmen nicht an die Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche. Die FIU hatte erklärt, dass "mehrere Offshore-Unternehmen, die einen beträchtlichen Teil der indischen Nutzer bedienen, nicht registriert wurden und nicht in den Rahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung (CFT) fielen". Der Wiedereintritt von Binance in den indischen Markt wäre jedoch eine positive Entwicklung für das Unternehmen. Indien ist einer der größten Kryptomärkte der Welt und verfügt über eine der größten Nutzerzahlen. Es bleibt spannend abzuwarten, wie Binance mit den weiteren Compliance-Verfahren umgeht und welche Auswirkungen dies auf den Kryptowährungsmarkt in Indien haben wird.
Die Registrierung bei der FIU markiert einen wichtigen Schritt in Richtung Regulierung und Vertrauenswürdigkeit für Kryptobörsen im Land. Dieser Artikel wurde bereitgestellt von Watcher Guru und bietet einen Einblick in die jüngsten Entwicklungen im Bereich der Kryptowährungsregulierung in Indien. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Situation weiterentwickeln wird und welche Auswirkungen dies auf den globalen Kryptomarkt haben wird.
